罗湖法院主要基于以下几点采信了原告的主张： 1、首先，根据被告银行的储蓄卡业务管理办法显示，银行给储户办卡及领卡应遵循严格的流程规定，办卡申请应经 泄露银行卡密码，若因用卡不规范足以导致密码泄露的，一般将会判定存款人在卡内资金损失50%的范围内承担责任。发卡银行：1、严格遵守办卡的流程规定，认真审核 ...
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罗湖法院主要基于以下几点采信了原告的主张：1、首先，根据被告银行的储蓄卡业务管理办法显示，银行给储户办卡及领卡应遵循严格的流程规定，办卡申请应经储户 泄露银行卡密码，若因用卡不规范足以导致密码泄露的，一般将会判定存款人在卡内资金损失50%的范围内承担责任。发卡银行：1、严格遵守办卡的流程规定，认真审核 ...
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案诉讼徐某继承人由其他法院正在审理之中），该证据用于证明南方国际购物中心项目资金通过公司账户进出，差额部分由被告借给徐某。 笔者认为，如何正确审理本案， 认定。职权通常情况下在工作时间内、工作场所内行使。《建筑施工企业项目经理资质管理办法》第６条规定：工程项目施工应建立以项目经理为首的生产经营管理系统 ...
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各级人民法院要注意审查按揭贷款合同的真实性，依法制裁开发商以虚假按揭贷款合同套取银行资金等违法行为。 最高人民法院印发《关于为维护国家金融安全和经济全面协调可持续 关于商品房买卖合同的主要内容的争议问题之一，就是认购书缺少上述《商品房销售管理办法》第十六条规定的几项，认购书是否可以直接认定为商品房预售 ...
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要求银行监管的第三方支付平台。 第三，对于支付宝用户资金产生的利息处理问题。由于央行《支付清算管理办法》尚未出台，国家监管方对这笔款项的归属尚没有 ，成为银行在网上支付领域极为信任的合作伙伴。 支付宝公司一直执行严格透明的管理制度，并全面遵守国家所有相关政策法规，没有任何触犯国家政策法规的行为发生。 ...
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作为合同附件。第2条物业交接甲乙双方应在本合同生效之前，就物业交接办法、时间、内容、程序、查验要求、责任等，按国家相关文件要求进行约定，具体 物业管理服务费用的，应向甲方公布物业管理服务年度计划、物业管理服务资金年度预决算和物业管理服务资金收支情况，具体收费标准详见专用条款。12.5在本合同履行期限内 ...
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案件具体情况具体分析。根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的 ，以信用卡诈骗罪追究刑事责任。 七、中国人民银行《银行卡业务管理办法》 银发[1999]17号 第二条 本办法所称银行卡，是指由商业银行（含邮政金融机构， ...
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各级人民法院要注意审查按揭贷款合同的真实性，依法制裁开发商以虚假按揭贷款合同套取银行资金等违法行为。最高人民法院印发《关于为维护国家金融安全和经济全面协调可持续 中关于商品房买卖合同的主要内容的争议问题之一，就是认购书缺少上述《商品房销售管理办法》第十六条规定的几项，认购书是否可以直接认定为商品房预售 ...
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苏某、“阿KEN”等人密谋继续伪造信用卡， 由“阿KEN”等人继续向吴某某提供资金及盗取的信用卡信息资 料，苏某在珠海伪造信用卡。同年11月中旬，被告人吴 越来 越显著。《中华人民共和国票据法》、《银行结算办法》、《信用卡业 务管理办法》及《国内信用证结算办法》等法律、法规都关于金融 票证的规格、样式 ...
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《增值税一般纳税人分类管理办法》等规定，在一般纳税 人审核表上签注“货币验资伍拾万元，实际到位伍拾万元”（实际 上没有该资金)。同时作出“符合 购销合同复印件、购买保险柜发票复印件、银行进 账单复印件等，同时该公司无实际资金到位。被告人张某某不认真 进行核实，违反国税发[1994] 059号、榕国税流 ...
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