5时，她接到一个自称是经侦民警的电话，表示饶源在北京开的一张银行卡涉嫌洗钱，涉及金额128万元，要她向警方说明情况。此后，自称是"北京市公安局"和" 资料、照片及"涉及罪名"等信息后，听信了骗子"核查资金"的荒唐理论，提供了自己的银行卡号、密码、验证码等信息。吴丁亚律师提醒公安机关、检察院、法院不存在 ...
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后给被告人韩某直接转账或通过其弟弟李某转账共计110.30万元。（十一）被告人韩某银行卡交易明细，证实被告人韩某与李某、邓某等人的资金往来情况，韩某将其收到李 说明，证实被告人邓某的到案及羁押情况，孙某甲、孙建博系同一人，且该银行卡为孙某甲使用。本院认为，被告人韩某、李某、郭某、邓某以非法占有为目的 ...
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初查时，被告人彭某等为掩盖犯罪事实，筹集资金19万元存入其保管的助学金银行卡中。 主要证据： 国家教育部、省教育厅、某县教育局、某职业中学的文件，证明国家对 交易查询表，证明某乙向韩某借款15万元，彭某让陈某帮助其往其银行卡存款19万元的事实；某县反贪局及侦查办案人员出具的情况说明，证明无刑讯逼供、 ...
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证券虚假陈述责任纠纷、财产保险合同纠纷、金融委托理财合同纠纷、期货交易纠纷、银行卡纠纷等。证券虚假陈述责任纠纷。此类纠纷为信息披露义务人违反法律规定，在 具体案例，一中院就金融委托理财合同中保底条款的效力问题、非法期货交易以及银行卡盗刷等问题进行了重点提示。 对于金融委托理财合同中保底条款的效力问题， ...
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万元；于2 01 5年2月2 5日从其名下邮政储蓄银行尾号为9610的银行卡取款2万元，以上B共计取款的9万元属于恶意转移的夫妻共同财产，应当予以分割； 关于B在2015年8月27日从其名下中国建设银行尾号为5 4 5 9的银行卡取款5万元的性质问题，本院认为，该款项系在本次离婚诉讼期间支取且未经上诉 ...
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万元；于2 01 5年2月2 5日从其名下邮政储蓄银行尾号为9610的银行卡取款2万元，以上B共计取款的9万元属于恶意转移的夫妻共同财产，应当予以分割； 关于B在2015年8月27日从其名下中国建设银行尾号为5 4 5 9的银行卡取款5万元的性质问题，本院认为，该款项系在本次离婚诉讼期间支取且未经上诉 ...
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是其窃取的，还是所有人或持有人自愿处分。本案中，王某伪造被害人的身份信息取得银行卡和手机卡，通过支付宝及微信支付的方式将被害人的银行存款转走，主要原因是 ，王某的行为侵害了国家金融制度中的信用卡管理制度。王某伪造被害人的身份信息取得银行卡和手机卡，通过支付宝及微信支付的方式将被害人的存款转走的，同时使 ...
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但为什么有的人通过打官司能够获得银行赔偿，有的却不能？关键在于当事人是否能证明银行卡被盗刷的事实，也就是真卡在自己手中，一起来看下面三个案例——银行未 应当设置必要的安全保障措施，包括在功能上具备高度身份鉴别特性从而难以复制的银行卡以及安全、保密具有高度识别能力的营业网点、ATM机等，以保障储户的合法 ...
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等。如果是支付现金的话，一定要记得让对方写一个收据。由于微信账号没有绑定银行卡也能接收红包，以发红包的方式支付借款主要面临的还是对方身份的认定问题。微 等。如果是支付现金的话，一定要记得让对方写一个收据。由于微信账号没有绑定银行卡也能接收红包，以发红包的方式支付借款主要面临的还是对方身份的认定问题。微 ...
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的工作人员。银行转账凭证中上诉人名下的河北省农村信用社农村合作（商业）银行卡（账号：62XXXXXXXXXXXXXXXXXX），就是当天由D在知晓上诉人身份号码的情况下、 次到被上诉人家以现金方式向其还款，也曾向D名下农村信用社、农业银行卡以转存或现金存款方式存款还款，现余借款本金仅40000元。1、 ...
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