不能证明财务状况 -案例分析搜索

救赎

庭前进行了大量的准备工作，向张林所在的单位、卫生局等部门收集了翔实的证明张林一贯表现、参加四川抢险救灾、表现突出的相关证据材料，为争取法院认定张立功”成为控辩焦点。公诉人明确表示，应以贪污罪追究张林的刑事责任，“抗震救灾先进”不能认定为“重大立功”，但在量刑时可酌情考虑在抗震救灾中的表现。张林的 ...

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沈美凤被控“职务侵占”一案辩护词

2002年底民联村农用电网改造时拆下的废铝线等废旧物品卖得的18000元没有入财务账，其中的15000元被用于朱永芳、沈美凤的养老保险费补贴，沈美授权和浙江省的经济状况制订的关于浙江省对职务侵占的金额必须在15000元以上才能追究刑事责任的规定。因此，从这个角度看，对本案被告人沈美凤也不能以职务侵占 ...

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保税区国际贸易公司增加分销权和国内进出口权专项法律服务

园区贸易管理有关问题的通知》颁布后，由于保税区贸易公司以前虽然从法律上来讲不能直接从事国内分销业务，但是，可以通过其他有进出口权的公司代理从事国内销售。审批机关比较关注的一个要点，这就要求企业在提交材料时，应对5年内的财务状况、利润分析等进行预测。保税区国际贸易公司增加进出口和国内分销权，需要提交 ...

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加盟追回案例，被骗加盟可追回。

仅想加盟一个便利店，但是他们仍然把王先生当作大客户看待，详细介绍了公司的状况，全国各地的加盟商数量，二元超市的市场前景，一旦加盟如何赚钱等等，还交待，被告还有一个招商项目，该备案信息不能说明被告对其超市连锁项目进行了备案。另一份是丰台区人民法院的判决书复印件，被告试图证明即使违反了特许经营管理条例， ...

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发行虚拟货币违法吗？利用虚拟货币非法集资诈骗、传销怎么判刑？

IP地址等网络痕迹与犯罪嫌疑人（被告人）的关联性证据。如果不能形成完整的证据链，则有可能无法证明犯罪嫌疑人（被告人）与犯罪行为有关。我们律师在办理案件时、频度、持续时间、资金规模、资金流向、投入人力物力情况、单位进行正当经营的状况以及犯罪活动的影响、后果等因素来争取认定为单位犯罪。六、从主从犯和 ...

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河南某某某某集团有限公司、淅川县某某某某有限公司建设工程施工合同纠纷再审审查与审

主体施工上，故鉴定机构根据施工状况认定垂运费，较为权威，但该部分计价比例仍为偏低。综上，某某公司的再审申请理由不能成立，请求予以驳回。本院经审查王XX等人支付的工程款，该主张缺乏依据，XXXX提交的周XX的情况说明不能达到其证明目的。方XX、付X对某某公司欠付XXXX工程款数额未提出异议，某某公司 ...

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加盟店纠纷找哪个部门？加盟纠纷一般都是谁赢？

仅想加盟一个便利店，但是他们仍然把王先生当作大客户看待，详细介绍了公司的状况，全国各地的加盟商数量，二元超市的市场前景，一旦加盟如何赚钱等等，还交待，被告还有一个招商项目，该备案信息不能说明被告对其超市连锁项目进行了备案。另一份是丰台区人民法院的判决书复印件，被告试图证明即使违反了特许经营管理条例， ...

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没有加盟资质招加盟商违法吗？加盟后可以退费吗？

仅想加盟一个便利店，但是他们仍然把王先生当作大客户看待，详细介绍了公司的状况，全国各地的加盟商数量，二元超市的市场前景，一旦加盟如何赚钱等等，还交待，被告还有一个招商项目，该备案信息不能说明被告对其超市连锁项目进行了备案。另一份是丰台区人民法院的判决书复印件，被告试图证明即使违反了特许经营管理条例， ...

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加盟骗局你知多少，招商加盟被骗可以起诉吗？

仅想加盟一个便利店，但是他们仍然把王先生当作大客户看待，详细介绍了公司的状况，全国各地的加盟商数量，×××二元超市的市场前景，一旦加盟如何赚钱等等，还被告还有一个招商项目，该备案信息不能说明被告对其超市连锁项目进行了备案。另一份是丰台区人民法院的判决书复印件，被告试图证明即使违反了特许经营管理条例， ...

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搭建开发架设运维代理第四方支付平台、跑分平台违法犯罪吗怎么判刑判几年？网络支付平

证据指向被告人，即技术链证据。 ③能否形成资金流向的证据链指向。如果没有充分证据证明涉案资金流入被告人控制的账户，则可切断资金链的证据指向。第四方网络支付的查证也难以明确对应到一个非法网络支付平台的犯罪主体。如果在刑事案件中不能准确的对涉案资金的流向进行梳理，则容易导致刑事案件中错误认定涉案 ...

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