非法。因为我国非常，非常明确的规定，不允许网络平台参与外汇保证金交易。所有通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。如果您被骗，请保留好相关证据，达到 交易记录也是关键证据，在维权过程中也是很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。3、相关银行出入金记录此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金 ...
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号为Ｅ0××07及E0XXXXX08。签订本合同时，乙方须向甲方交纳3个月的保证金共120000元。乙方租赁甲方土地的时间为2012年3月15日至2015年8 约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同 ...
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借条、收据等，证实被告人屠玉兴向各被害人非法集资的金额。（3）银行交易明细、交款凭证等，证实被告人屠玉兴和各被害人之间资金往来情况。（4） 兴以桐乡市梧桐振东小木建材商行的名义交纳给桐乡市国土资源局2400万土地拍卖保证金，发还各被害人。责令被告人屠玉兴退赔各被害人的其余损失3306.35万元。如不服 ...
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总价款为360万元。庄云燕和姜海洋向宋敏支付定金二十万元，剩余房款如全部或部分通过存量房交易结算资金专用存款账户划转，双方应签订相关存量房交易结算资金 迟延付款的违约责任。庄云燕和姜海洋同意在本案中给付原告房屋首付款及物业交割保证金（剩余定金），但称应按双方约定通过贷款方式支付剩余款项，并称其一直按照 ...
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所控制的部分关联公司，操纵这些公司签订没有真实贸易背景的虚假购销合同，通过其他公司借款或银行贷款作保证金，骗取银行开出银行承兑汇票（部分承兑汇票的 资料显示其经营规模难以支撑如此大额的贸易活动，该银行于是将其作为可疑支付交易行为报告香港FIU——联合财富情报组。香港、内地两地警方以此为线索联合展开侦查 ...
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提出的该辩护意见，本院予以采纳。被告人B辩解，非法所得数额只有7万多元，其余交易都是正牌的酒；其辩护人辩称：被告人B在商品上使用的字母组合与某商标 候审，期限从2012年7月28日起算。犯罪嫌疑人应当接受保证人王某的监督/交纳保证金零元。在取保候审期间，被取保候审人应当遵守下列规定：一未经执行机关批准 ...
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，许某等人在境内发展代理商、招揽客户、签署合约、开户、收取、结算保证金等期货交易关键节点的行为，反映出金融犯罪手段的新型化和智能化。随着金融犯罪 销售基金、林权、推荐股票信息、代理操作证券账户、非法从事资金支付结算、虚构交易非法套现等领域拓展，金融投资者需要具备理性投资意识，对“高额回报”、“快速致富 ...
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月19日被查封时，公司电脑单据所显示的刘湘桂等574名受害人 当日有效保证金为人民币6912510.98元。案发后，被告人赵宇昶通过其亲属及时退出赃款人民币 超出经营范围，未 取得经营证券业务许可证和证券经营机构许可证，非法经营证券股票交易的情况，其行为不构成非法 经营罪。因此，该两名被告人均提出上诉 ...
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所收货款通过被告公司账户提现退还给原告。原告称向淘宝支付一年的网上商城保证金1 0000元及服务费6000元，并提交201 1年4月1 1日的招商银行网上支付电子回单打印件和交易明细列表予以证实。在开庭审理中，原告当庭撤回要求被告退回保证金10000元及1500元服务费的主张。 原被告确认原告与 ...
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活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)证券交易成交额累计在五十万元以上的；(二)期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的；(三)获利或者避免 人、控股股东或者其他关联人单独或者合谋，利用信息优势，操纵该公司证券交易价格或者证券交易量的；(七)证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或者从业 ...
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