不特定性。 一、非法吸收公众存款罪立案标准 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）的通知》之规定，非法吸收公众存款或者 因涉嫌非法吸收公众存款罪被采取强制措施时，应根据自身情况积极退赔，争取在立案侦查或批准逮捕前申请取保候审，且根据《刑法修正案（十一）》规定从轻 ...
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取钱款的情况。自2014年1月至2016年8月间，被告人孙桂花、宋柏臻直接或通过他人收取30名被害人钱款585万元，梁军得款392万元，案发前三被告人共 第六十七条一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条第（二）项，判决如下： 一、被告人梁 ...
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，在公司担任执行董事职务，因涉嫌拒不支付劳动报酬罪一案， 5月16日王某被楚雄市公安局立案侦查，同年 6月10日王某在云南省大理白族自治州出差途中被 指在刑事诉讼中，公安机关、人民检察院、人民法院等司法机关对未被逮捕或逮捕后需要变更强制措施的犯罪嫌疑人、被告人，为防止其逃避侦查、起诉和审判，责令其提出 ...
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到庭参加了诉讼。 现已审理终结。 庄河市人民检察院指控，被告人赵某在庄河市徐岭镇双峰村沙里涂东屯拥有一套住宅，赵某不居住在自己的房屋内，反而长期居住在其 移送至公安机关，后公安机关将本案以拒不执行判决、裁定罪立案侦查。 另查明，赵某检举赵某盗窃一案，经查不属实。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无 ...
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综合的提供律师辩护意见，最终在嫌疑人羁押37天的时候成功办理了取保候审【检察院不予批准逮捕】。 案件结果： 本案嫌疑人未被逮捕羁押，成功在公安机关阶段予以取保 安徽省蚌埠市。 我局正在侦查刘某、杨某、张某等人组织领导传销活动案，因犯罪嫌疑人涉嫌组织领导传销活动罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十 ...
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如实交待。上述事实，被告人邓某甲在庭审时亦供认不讳，且有经庭审举证质证的书证、立案决定书、案件线索查处情况回复函、协助查询存款份额通知书、调取证据通知书、询问通知书 工作流程的说明、背底塘村干部工资发放记录、嘉禾县人民检察院反贪局出具的《关于邓某甲涉嫌贪污的到案经过说明》、证人李某乙、邓某丙、肖某某、 ...
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被逮捕。现羁押于郑州市第二看守所 郑州市中原区人民检察院以郑中检刑诉(2009)471号起诉书指控被告人张少伟犯信用卡诈骗罪(信用卡诈骗罪立案标准)、诈骗罪，于2009年9月14 ，被害人庞某某、冯某某均辨认出了被告人张少伟。 8、被告人张少伟在侦查阶段的供述，供认其虽曾找过粮食厅下属一个财会协会姓张 ...
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罪于2012年4月11日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市人民检察院指派代理检察员王宝刚出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人 摆摊的男子就和他面对面站着，那男子刚走到他面前，他就直接用右手在那男子的面部打了一拳，那个男子被他打的仰面倒在地上。当时那个男子倒地 ...
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告成立。至于陈晓富可能涉及非法吸收公众存款的犯罪，与本案合同纠纷属于两个法律关系，公安部门立案侦查、检察院起诉以及法院判决构成刑事犯罪，并不影响法院依据民事诉讼法 无效的责任不在其，其没有过错。但原判未对借款协议的效力进行认定，直接侵犯了其合法权益。因此，请求二审撤销原判第三项，依法改判确认担保无效， ...
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张林科、唐少勇通过非法手段骗取国家退税款造成的，此案已经海林市人民检察院立案侦查，应追究其刑事责任，不属人民法院民事受案范围，故原告海南商业公司的 却从外省购进充自产履行合同，并出具生产厂家完税发票，其故意实施的不法行为结果，直接造成海南商业公司已退税款被收缴。海丰酒业公司对此负有民事责任。人民法院应 ...
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