)提供的罗浩的身份证，在重庆市沙坪坝区瓷器口开办了艺精工艺品店（以下简称艺精店），并向中国银行重庆分行为该店申请开立了银行结算基本账户及国际信用卡交易 信用卡，应属于我国刑法第一百九十六条中规定的信用卡的范围。 2、本案被告人的行为是使用伪造国际信用卡进行诈骗的新类型 伪造国际信用卡实施诈骗犯罪是一种 ...
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)提供的罗浩的身份证，在重庆市沙坪坝区瓷器口开办了艺精工艺品店（以下简称艺精店），并向中国银行重庆分行为该店申请开立了银行结算基本账户及国际信用卡交易 信用卡，应属于我国刑法第一百九十六条中规定的信用卡的范围。 2、本案被告人的行为是使用伪造国际信用卡进行诈骗的新类型 伪造国际信用卡实施诈骗犯罪是一种 ...
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家具及生活用品，甲方承担物业管理费、供暖费，乙方向甲方交纳房屋租金。许某文提供的银行账户，根据其开户时间及销户时间应专为支付案涉房屋购房款而设立。许某文 房屋及本案案涉房屋过户事宜。 另双方认可案涉房屋自交房至今一直由许某英居住使用。 裁判结果 一、确认许某英与许某文关于北京市大兴区一号房屋的借名买房 ...
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家具及生活用品，甲方承担物业管理费、供暖费，乙方向甲方交纳房屋租金。杨某文提供的银行账户，根据其开户时间及销户时间应专为支付案涉房屋购房款而设立。杨某文 房屋及本案案涉房屋过户事宜。 另双方认可案涉房屋自交房至今一直由杨某英居住使用。 裁判结果 一、确认杨某英与杨某文关于北京市大兴区一号房屋的借名买房 ...
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、李某君提交涉案房屋门禁、门卡及居民客户用电证证明涉案房屋购买后由二人实际使用。另王某昊、李某君提交李某文2016年6月19日书写的本人名下部分财产 某昊、李某君。上述说明与王某昊、李某君提交的李某君北京银行账户支付86万元购房款的对账单、涉案房屋还贷银行卡的交易明细及王某昊银行卡向上述账户转账的交易 ...
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主要依靠李某的收入，王某友长年生病需要治疗加上处理其丧葬事宜花费巨大，现其名下基本没有存款。 法院查明 王某友（2019年9月7日去世）与刘某云原系夫妻关系 房屋应由李某继承。 李某、黄某对王某友名下银行账户内款项的来源、去向进行了解释说明并提供了相应的证据佐证，证人亦到庭作证，故对二人的陈述法院予以 ...
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被骗的资金流入犯罪嫌疑人名下或持有的银行账户、微信、支付宝等账户，最终找到被告人，但是因为一些反侦查手段的实施，例如使用黑卡、地下钱庄、跑分平台、 合约的性质，公开集中交易，并以保证金作担保，以对赌方式完成交易，均符合期货的基本形式，因此，不宜将对赌商业盈利模式本身认定为非法行为。仅隐瞒公司与客户之间 ...
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，被告人刘基德违反保护水产资源法规，在明知禁渔区、禁用网具有关规定的情况下，在禁渔区使用禁用的工具非法捕捞水产品，其行已触犯《中华人民共和国刑法》第三 卸货的位置。 5.协助查询财产通知书（回执）三份及银行交易记录。 证明韦某名下农业银行账户6274向涉案人员转账的交易记录，以及周云岳、方军飞、邬松 ...
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