冻结银行账户 -案例分析搜索

中华人民共和国商业银行法

，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的；（三）非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的；（四）违反本法规定对存款人或者其他客户股份总额百分之五以上的；（三）将单位的资金以个人名义开立账户存储的。第八十条商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理机构报送有关文件、资料的，由国务院 ...

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全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国商业银行法》的决定

，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的；（三）非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的；（四）违反本法规定对存款人或者其他客户股份总额百分之五以上的；（三）将单位的资金以个人名义开立账户存储的。第八十条商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理机构报送有关文件、资料的，由国务院 ...

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中华人民共和国商业银行法

，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的；（三）非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的；（四）违反本法规定对存款人或者其他客户股份总额百分之五以上的；（三）将单位的资金以个人名义开立账户存储的。第八十条商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理机构报送有关文件、资料的，由国务院 ...

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该笔款项权属被执行人

被执行人。执行人员在到银行查询、办理冻结手续时，法律文书清清楚楚写着的是被执行人天津市某建筑工程有限公司，银行提供的也是被执行人的账户，这笔款项确实就内，也就是被执行人实际占有。因此，根据初步证据规则确认这笔款项权属被执行人并予以冻结是正确的。其次，要看法律要件。物权法是一部判断物权归属的基本法律 ...

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何某某挪用公款案——挪用公款罪共同犯罪的认定

诉辩主张 (-)人民检察院指控事实 1997年7月，被告人何某某要求时任中国农业银行（简称“农行”）二郎分理处兼渝州分理处主任的陈剑对其公司经营给予支持，盖特种转账传票的方式将这50万元转人农行二郎分理处何某某西部公司的账户上供其经营使用。至1997年9月22 田才将50万元公款归还。1997 ...

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搭建开发架设运维代理第四方支付平台、跑分平台违法犯罪吗怎么判刑判几年？网络支付平

基本技巧，分析涉案人数及其对应的涉案金额证据，分析涉案公司的收单接口和清算接口的银行账务信息证据等，分析电子数据与物理空间实务证据之间的待证关系，包括身份信息的，尤其是在跑分平台中，不断有收款码被冻结，不断有新的收款码加入，要查清支付平台以及跑分平台涉案账户的数量以及存续期是很难的。 B、账户属性 ...

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合同诈骗罪无罪判例（九）

至2012年11月2日。8、银行交易凭证证实，2012年5月4日，韩某汇给马焕菊人民币768万元，同日马焕菊从该账户汇给贾某21.8万元，状态。2、廊坊经济技术开发区人民法院（2012）廊开民初字第1116号协助执行通知书、协助冻结存款通知书及回执证实，轮候查封奥特斯曼公司所有的土地和房产以及付龙江 ...

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处级干部华x超涉嫌受贿566万余元，从轻判处有期徒刑11年

银行重庆城南支行的个人帐户(卡号62284904700093xxxx5)存款1043301.20元。 (2).2013年4月17日，冻结冯x菁在农业银行北x区支行营业部的个人账户(卡号622845047000xxxxx13)存款595883.11元。 (3).华x超妻子万x敏主动向检察机关打了退赃 ...

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处级干部华x超涉嫌受贿566万余元，从轻判处有期徒刑11年

农业银行重庆城南支行的个人帐户(卡号62284904700093xxxx5)存款1043301.20元。(2).2013年4月17日，冻结冯x菁在农业银行北x区支行营业部的个人账户(卡号622845047000xxxxx13)存款595883.11元。(3).华x超妻子万x敏主动向检察机关打了退赃 ...

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从一起资产委托管理合同纠纷案谈证券公司在委托理财中的法律责任承担

153-4号民事裁定书，对友源公司89735帐户再次予以冻结（轮候）。再查明，友源公司89735账户内的流通股证券于2006年8月21日、22 之日起十日内向安琪酵母股份有限公司赔偿损失26938975．23元，并按中国人民银行同期活期存款利率计算支付自2003年12月19日（安琪酵母90753帐户 ...

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