汇款通知副本后，再将正本提单交付给艺明公司；若有违法提货的行为，以诈骗论。协议签订后，被上诉人菲达厂于1993年8月14日委托被上诉人长城公司办理 ，而不受双方原有的运输合同约束。民法通则第一百四十六条规定：“侵权行为的损害赔偿，适用侵权行为地法律。”最高人民法院在《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法 ...
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的上述民事判决，向本院提起上诉称：原审判决回避了该案争议标的因涉嫌金融诈骗正被公安机关侦查的事实，将基于同一事实已由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件 对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动应承担民事责任的规定，以及最高人民法院《关于在审理经济合同纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第三条的规定， ...
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收钱这个活动中担任过类似“担保人”的角色，参照最高人民法院1990年10月13日《关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗过程中的担保人代偿“借款”应如何处理问题的复函 、三不查资质证明、四不实地考察‘五不向有关部门咨询、六不签任何协议合同，即规规矩矩把七万元工程款交到诈骗犯周xx手里，发现受骗之后既不报案， ...
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，判断案件事实是否具备上述要素；如果具备了上述要素，就进一步判断行为人是否具有诈骗故意与非法占有目的；如果得出肯定结论，行为人的行为就成立诈骗罪（当然，缺乏 ，而不是说任何套路贷都构成诈骗罪。诚然，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部2019年4月9日《关于办理套路贷刑事案件若干问题的意见》（ ...
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、容留、介绍卖淫的人患有艾滋病或者患有梅毒、淋病等严重性病。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干 严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯 ...
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诈骗罪与民事欺诈行为之间的本质区别——兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部、滕百欣合同诈骗一案》（孙泽龙，青海高院），载《全国法院再审典型案例评注（ 为犯罪，按照最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第3条规定，单位直接主管人员以单位名义对外签订经济合同构成犯罪的， ...
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非法吸收公众存款案的一部分，遂裁定驳回范某的起诉。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条规定 从未主张过债权的，借款人可以主张时效已经超过而不归还借款。07.签订商品房买卖合同担保借款要慎重出借人应当采用抵押等法定的担保方式，担保债务的履行。出借人 ...
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转让的处理 案例：江苏法尔胜新型管业有限公司与河南龙光建设工程有限公司买卖合同纠纷案《人民司法?案例》2011年第8期 裁判要旨：被执行公司无财产清偿 的法律后果，是该自然人涉嫌合同诈骗犯罪，同时该法人与他人之间因合同被撤销而形成债权债务关系。人民法院应当依照最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及 ...
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吸收公众存款案的一部分，遂裁定驳回范某的起诉。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条规定 主张过债权的，借款人可以主张时效已经超过而不归还借款。 07.签订商品房买卖合同担保借款要慎重 出借人应当采用抵押等法定的担保方式，担保债务的履行。出借人 ...
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并不知道上海分公司已将销毁合同和收据存根，也不知道投资款的分配方式和最终动向。故被告人宁a主观上无共同犯罪故意，依法不构成集资诈骗犯罪。 二、被告人宁 如何理解《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定的“非法占有”，最高人民法院在《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确规定八种情形。 ...
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