。非省级交易场所在报省行业主管部门备案前，应当报所在地市州人民政府备案：(一)修改章程、内控制度;(二)变更住所;(三)变更交易风险准备金托管协议和客户资金存管协议;(四)变更董事、监事、高级管理人员;(五)与第三方机构开展合作经营;(六)省行业主管部门规定的其他变更事项。第十六条 交易场所变更后的 ...
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关于在扫黑除恶专项斗争中打击与防范套路贷虚假诉讼工作指南 套路贷通常假借民间借贷等民事纠纷之名，通过诉讼、仲裁、公证等方式使其合法化，有极强 ，继而以保证金行规等虚假理由诱使借款人签订金额虚高的借贷协议。放贷人利用借款人急需资金周转，诱使或迫使借款人在空白借款合同上签字，或者签订阴阳合同，或者一笔借款 ...
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加大对私募基金行业的监管，促进私募行业的健康发展。在2019年私募基金专项检查工作中，监管对多家违法违规的私募开出罚单，责令其改正。 比如今年 改正措施等。其主要问题包括备案信息不符合实际、没有给投资者进行风险评估、没有确保资金来源合法、合同资料丢失、没有进行适当性告知录音录像等。 还有，福建证监局也 ...
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元发票、2008年12月29日交纳房款23683元发票、2009年7月20日专项维修基金收据现均在夏先生处。 另查，吴先生曾起诉夏先生至法院， 。现夏先生持有房屋产权证、购房发票、补交土地价款缴款书、契税发票、专项维修资金收据、印花税收据、所有权转移登记费收据、代缴产权办理费票据、物业费票据、供暖费 ...
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被判处有期徒刑二十四年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。该案是扫黑除恶专项斗争开展以来，崇川区法院审理的最大规模黑社会性质案件。 以贷款公司为外壳的涉 了风控部、业务部、催收部、财务部，假借民间借贷之名，通过虚增债务制造资金走账流水肆意认定违约故意制造违约等方式，将套路贷与暴力、软暴力相结合， ...
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元发票、2008年12月29日交纳房款23683元发票、2009年7月20日专项维修基金收据现均在王某处。庭审时，王某提供了银行存折作为证据， 抵押。现王某持有房屋产权证、购房发票、补交土地价款缴款书、契税发票、专项维修资金收据、印花税收据、所有权转移登记费收据、代缴产权办理费票据、物业费票据、供暖费 ...
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名义与北京广安置业投资公司签订了《广安康馨家园房屋买卖协议》，约定的房款、包括专项维修基金、产权代办费、登记费、税费等均由我方支付。我接收房屋后，支付了装修 ，使用房屋至今。王娟向法庭提交收据、发票，欲证明其在收房时支付了专项维修资金、产权代办费、税费等，在使用房屋期间支付了供暖费、电费、燃气费。张燕 ...
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名义与北京广安置业投资公司签订了《广安康馨家园房屋买卖协议》，约定的房款、包括专项维修基金、产权代办费、登记费、税费等均由我方支付。我接收房屋后，支付了装修 使用房屋至今。王某娟向法庭提交收据、发票，欲证明其在收房时支付了专项维修资金、产权代办费、税费等，在使用房屋期间支付了供暖费、电费、燃气费。张某 ...
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于1998年6月2日在景宁县工商局登记注册（企业性质为合伙企业；注册资金300万元人民币；注册登记合伙人为***、***、***；企业所在地为景宁县鸬鹚乡鸬鹚村）。 操作，挪用、侵占电站资金，任意决定资金和赢利分配，至今一直拒绝公开电站财务，严重的侵害了原告的权益，在电站内部引发矛盾。原告等多数人多次 ...
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称于原告的借房关系未约定出借期限。在未约定出借期限的情况下，原告就出资将房屋装修，并偿还全部按揭贷款显然不合常理。被告主张原告持有契税发票、土地出让金专用收据、专项维修资金专项收据、抵押登记费收据、产权代办费收据等票证是为了方便原告办理入住，与常理不符。契税、公共维修基金 ...
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