“经常性地向社会不特定对象发放贷款”，是指2年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上。中华人民共和国最高人民法院民 事 判 决 书（ 不正当放弃权利；（十）其他可能存在虚假民间借贷诉讼的情形”，要求本院调查海德星公司案涉借款的来源。但该条适用的对象是虚假民间借贷诉讼，与本案 ...
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凭证、中国工商银行电子银行回单、私营企业基本注册信息查询单、浦发银行个人跨行汇款汇出回单、周*细砂采购统计、上海浦东发展银行网上转账支付操作 书、蚌埠市中*建材有限公司董事、监事、经理情况、蚌埠市中*建材有限公司法定代表人登记表、公司章程、现金缴款书、股东会决议、安徽省河道采砂管理办法、安徽省淮河河道 ...
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方式履行道路交通事故损害赔偿：（一）当事人自行赔偿；（二）到投保的保险公司或者道路交通事故保险理赔服务场所办理损害赔偿事宜。当事人自行协商达成协议后未履行的 ，待所有人确定后，及时发还。第三十七条因调查需要，公安机关交通管理部门可以向有关单位、个人调取汽车行驶记录仪、卫星定位装置、技术监控设备的记录 ...
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。本案中，吉安市物价局依法应对罗镕荣举报的吉安市电信公司收取卡费行为是否违法进行调查认定，并告知调查结果，但其作出的举报答复将《关于江西电信全业务 日将其名下的浙CVU661小型普通客车以150000元的价格转卖，并将所得款项用于个人开销，拒不执行生效判决。毛建文于2013年11月30日被抓获归案后 ...
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；如果增值是基于夫妻共同经营行为所产生，则为共同所有。 1、当事人以个人财产投资于公司或企业，若基于该投资所享有的收益是在婚姻关系存续期间取得的， 法院不配合，只得通过其他途径解决。即不知道银行账号又不知道开户行，法院无法调查。 3、隐匿的股市资产 如果知道对方在哪一个证券所开户，可以委托律师申请法院 ...
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有关法律规定,医疗机构只能从具有药品生产、经营资格的企业购进药品,而不能从个人手中购买药品,且在购买药品时,有验明、核实相关证明文件并保管的法定义务, 决字 〔2015〕B14号行政处罚决定书,主要内容为:经2015年7月23日调查,该公司于青岛市某区某路26号在未取得燃气经营许可证的情况下,从事燃气 ...
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有关法律规定,医疗机构只能从具有药品生产、经营资格的企业购进药品,而不能从个人手中购买药品,且在购买药品时,有验明、核实相关证明文件并保管的法定义务, 决字 〔2015〕B14号行政处罚决定书,主要内容为:经2015年7月23日调查,该公司于青岛市某区某路26号在未取得燃气经营许可证的情况下,从事燃气 ...
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登记情况”表，其上记载的信息表明身份证号码为“330321650130783”、姓名为“杨建忠”的个人注册了“温州市鹿城区临江县昌隆五金加工厂”，经营地址是“临江镇江南上村” 杨建忠和卢炳仙应分别承担何种法律责任；二审法院未依雅洁公司的申请调查收集相关交易记录是否存在错误。 （一）关于杨建忠是否是侵权 ...
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如果增值是基于夫妻共同经营行为所产生，则为共同所有。 1、当事人以个人财产投资于公司或企业，若基于该投资所享有的收益是在婚姻关系存续期间取得的， 不配合，只得通过其他途径解决。 3.即不知道银行账号又不知道开户行，法院无法调查。 3、查找隐匿的股市资产 如果知道对方在哪一个证券所开户，可以委托律师申请 ...
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或贷款合计630万元。三、通过以下三种方式洗钱第一种方式是利用公司贷款资金为个人够买住房和写字楼进行洗钱。进查实，1998年3月，犯罪嫌疑人以 培训，提高他们对于可疑交易或高风险账户的警惕性，并再次强调应对类似情况进行深入调查，对交易进行进一步监测。[案情]厦门远华案件是一起震惊中外的特大走私洗钱案件 ...
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