经常采取套现的方式用于企业经营，直至2019年初，因无力继续偿还，被银行以信用卡诈骗罪名义报案。其在接受公安机关调查期间，谈及到套现款项的去处，并且在 阶段所作笔录内容并非符合本案事实。（赌博有关情况） 二、王某在办理该信用卡时存在经营公司的情况本案均未查证。 三、本案现有证据根据最新司法解释规定并非 ...
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法人的名义，在江西省进贤县某银行申请办理了一张可透支额度为10万元的白金信用卡。2011年4月，熊某使用该卡恶意透支，截止到2015年4月23日止 某区被公安机关抓获归案。 一审法院认为，被告人熊某以非法占有为目的，使用信用卡透支本金99287.05元，数额较大，经发卡银行多次催收后，超过规定期限仍 ...
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年率超过24%的部分不予支持 日前，浙江省温州市洞头区人民法院对一起逾期年率达60%的信用卡纠纷案作出判决，对银行包括透支利息、复利和违约金在内逾期年率超过24%的部分主张 限度内予以保护。 家住洞头区大门镇的刘某曾向某银行申领一张信用卡，透支消费4900余元逾期20个月未还。为此，银行到法院起诉，除 ...
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进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于数额特别巨大。 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》2001.5: 四十六、信用卡诈骗案(刑法第196条) 进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动， ...
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4月至2012年12月期间，先后向交通银行、中国光大银行等13家银行申领信用卡，并于2010年8月至2012年6月期间持卡透支消费、提取现金， 以上50万元以下罚金或没收财产。 另根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条：持卡人以非法占有为目的 ...
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，恶意透支达13万余元。重庆市渝中区人民法院日前对此案作出一审判决，被告人晏某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。2010年10月21日，被告人晏某 但至今未归还发卡银行欠款。法院审理认为，被告人晏某以非法占有为目的，使用信用卡透支后，经发卡银行多次催收，超过三个月仍不归还，恶意透支本金 ...
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债主一直追得很紧。2012年5月，文在工行朔州分行某支行办理了购车分期付款信用卡。文透支25万余元，向山西某工程机械有限公司融资租赁装载机一台。文和 .52万元。截止到2013年9月，文未还款本息共计10.3万元。 一审法院以信用卡诈骗罪，判处文有期徒刑5年，并处罚金5万元。文不服，提起上诉。文认为， ...
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4月至2012年12月期间，先后向交通银行、中国光大银行等13家银行申领信用卡，并于2010年8月至2012年6月期间持卡透支消费、提取现金， 以上50万元以下罚金或没收财产。另根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条：持卡人以非法占有为目的， ...
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，双方慢慢成了朋友。2012年5月9日，高某急匆匆地给宋某打电话，称自己的信用卡即将到期，由于近来手头紧，无法偿还所欠4.8万元，让宋某帮忙想办法。宋某为人 相约去了银行，在银行大厅宋某将上述纸盒给了高某，高某用其中的现金偿还了信用卡，随后将卡及存款回单给了宋某，并告诉其第二天可以通过刷卡偿还自己所欠 ...
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【案情】 钱某某等5储户系外省籍农民工，均在吉安县某商业银行办理了银行信用卡。2008年12月底，5储户到银行设置的ATM机取款时，陆续发现信用卡内的 （储户）在被告吉安县某商业银行设置的ATM机取钱后即被他人利用摄像头作案设备盗取信用卡密码等卡内信息，对钱某某等5原告来说，不负过错责任。本案中，没有 ...
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