，共计从马某等26人手中吸收资金205.85万元。鲍某将资金部分用于偿还以前的借款及利息，部分用于经营活动。2016年初，鲍某在严重资不抵债的情况下，关闭家具店 经审理后认为，汪某、石某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为均已构成集资诈骗罪；汪某多次采取欺骗手段骗取银行贷款，其行为已构成骗取 ...
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的证言，证实被告人屠玉兴虚构项目投资方的情况。4、书证：（1）借款合同、协议、合作意向协议书等，证实被告人屠玉兴向各被害人非法集资的事实。 公众非法集资7214.5万元，实际骗得5720.55万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人屠玉兴有自首情节，依法可以从轻处罚， ...
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张某同意将上海市浦东新区川沙镇城西路的房产作为抵押物为李某向陈某本的借款提供担保”的公证书。同日，在陈某、沈某、戴某等人的陪同下，李某与 故意，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人即被害人陈某本160万元，依法均已构成合同诈骗罪，且属于数额特别巨大。但在确定退赔责任的问题上，是按各自违法所得数额退赔 ...
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解释》第十三条规定，借款人或者出借人的借贷行为涉嫌犯罪或者已经生效的判决认定构成犯罪，当事人提起民事诉讼的，民间借贷合同并不当然无效。人民法院应当根据《合同法 ，在民间借贷涉嫌刑事犯罪的案件中，较多表现为数个借款行为叠加后转化为非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等犯罪的情形。非法吸收公众存款的犯罪行为通常 ...
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山主章振仁。当天，熊才煌在杨志辉、罗国荣等人离开奉新后，以借款名义找章振仁退回4万元钱。嗣后，熊才煌没有为履行与杨志辉等人的约定 被害人或者说鼓动被害人与其合伙将山买下，他显然有诈骗被害人钱财的预谋、故意，所以当然构成合同诈骗罪。而第一次合伙买林木却有所不同，之前其并不知办理不了砍伐证，在合同有效期将 ...
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8月1日、16日、9月18日，使用上述虚假的产权证书向吴某寨借款。 经安庆市岳西县国土资源局、岳西县房地产管理局证实，上述六本房地产权证书均系伪造。 为目的，使用虚假的产权证明作担保，诈骗金融机构贷款，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。崔某友通过他人伪造房地产权证、国有土地使用证，其行为已构成伪造 ...
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这就是一起标标准准的诈骗犯罪。《起诉书》之所以不以诈骗罪对本案提起公诉，根本原因是诈骗罪排除了单位可以构成的主体要件，依据法无明文规定不为罪的基本规则，故而 发现被告人的供述始终如一，所以在多次会见时反复询问其真像，其都坚持说是借款。当辩护人告诉被告人说，想申请王某飞出庭与其对质时，被告人足足思考有三 ...
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对贷款与担保的实际情况均不知情，也不知道所贷取的款项用途与去向。借款到期后，汤xx无力返还出逃，兰州某担保公司承担了向贷款银行的还款义务。 ： 辩护律师研究了案情，向办案单位提出犯罪嫌疑人魏xx的行为并不构成贷款诈骗罪的意见：首先，构成贷款诈骗罪的主观要件是指以非法占有为目的，犯罪嫌疑人魏xx一直是汤 ...
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海瀛公司、赵志海的责任。一、股东的确定标准1?股东资格的取得。股东既是构成公司的基本要素，又是公司财产的最终所有者，所以，确定股东资格具有十分重要的意义。股东 未告知余波股东的变动情况并收取其出资，该行为并无非法占有的目的，不能成立诈骗罪。责任编辑按：原告参加了成立海瀛公司的出资认股会，并在公司章程上 ...
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，朱乙又向朱甲借款6350元，约定月息1分5厘。2月6日，朱乙因涉嫌经济犯罪被逮捕，后被一、二审法院以贪污罪判、诈骗罪判处有期徒刑12年。 某一情况是否属不可抗力，应从以下几个方面综合加以认定：1、不可预见性。法律要求构成不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时，对这个事件是否会发生是不可能预见到的 ...
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