2016年6月16日，李律师正式接受了马某结束的委托，成为马某涉嫌非法吸收公众存款一案的辩护人。2016年6月21日，李大贺律师到公安机关提交了《委托书》 。2016年7月4日，李律师向马某家属出具了《关于马某涉非法吸收公众存款罪的初步评估法律意见书》。2016年7月5日，李大贺律师第二次到看守所会见 ...
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，经马某帮助办理了合作社营业执照，随后，倪某以高利向社会吸收存款近4000万元。倪某吸收存款后，将资金用于羊场建设，并投资购买种羊，但是，在羊 意见书，临汾市检察院予以认可，遂案件退回霍州市检察院。侦查再次结束后，辩护人向霍州市检察院进行交流，并提交证据。霍州市检察院最终以非法吸收公众存款罪进行公诉。...
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条的规定定罪处罚，即以盗窃罪定罪处罚。笔者认为，本案被告人盗窃银行卡后冒用骗取存款的行为，认定为信用卡诈骗罪更适当。理由如下： 1.该行为侵犯了双重客体。 一律定盗窃罪会导致罪刑不相适应。例如，甲捡到他人银行卡到银行冒用骗取存款的，以信用卡诈骗罪定罪处罚，与本案被告人盗窃他人银行卡相比，甲的罪行较轻， ...
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非法吸储的事实。??法院经审理认为，本案所涉借款属于孙某涉嫌非法吸收公众存款案的一部分，遂裁定驳回范某的起诉。??《最高人民法院、最高人民检察院、 机关或者检察机关。依据上述规定，法院已经受理的民间借贷案件涉嫌非法吸收公众存款犯罪的应移送公安机关或检察机关;债权人的起诉不属于人民法院民事案件受理范围， ...
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利用异地消费反馈时差，要求银行工作人员将款项存入指定贷记卡，当同伙在异地将该贷记卡上的款项刷卡消费完毕，又谎称存款出错，要求撤销该项存款的行为构成诈骗罪 观点来源：张航军等诈骗案 刑事审判参考（第650号） 裁判观点：就本案而言，认定为诈骗罪还是盗窃罪，关键就是看是否 ...
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天律师事务所指派，依法为正由贵局立案侦查的陕西良辰投资有限公司非法吸收公众存款案被告人之一张某提供辩护。我们经过会见嫌疑人了解案情，并向办案警官进行必要 ，得到了认可，不能就此认定他在实施犯罪方面比别人更积极。非法吸收公众存款案件的特点在于，领导组织者为便于犯罪活动的实施，大量招聘业务人员。除非接受过 ...
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条的规定定罪处罚，即以盗窃罪定罪处罚。笔者认为，本案被告人盗窃银行卡后冒用骗取存款的行为，认定为信用卡诈骗罪更适当。理由如下： 1.该行为侵犯了双重客体。 一律定盗窃罪会导致罪刑不相适应。例如，甲捡到他人银行卡到银行冒用骗取存款的，以信用卡诈骗罪定罪处罚，与本案被告人盗窃他人银行卡相比，甲的罪行较轻， ...
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离婚前转移夫妻共同财产存款纠纷案例离婚诉讼期间，李先生在一个月内转移了35万元财产。近日，通州法院判决双方离婚，并依法将35万元财产认定为共同财产予以 。王女士在法庭上表示同意离婚，但是要求平分李先生在银行名下的存款。 经法院依法调取，李先生名下存款只有几十元，但是之前有大额的取款记录，尤其是在去年王 ...
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嫌疑人，第3天就将滕树抓获，依法对其刑事拘留。滕树承认了冒领他人存款的事实，并将冒领的6000元现金和银行卡退还给失主陈新。 2012年12月 审理后认为，被告人滕树以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，冒领他人银行卡内存款6,000元人民币，数额较大，其行为构成了信用卡诈骗罪。鉴于被告人滕树能当庭 ...
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案件做了深入分析，有以下心得，提出供大家享用、分析和批评： 一、 储蓄存款合同是债权债务合同 大部分人和一部分律师、法官对该合同的性质并不清楚，通过看 健。因为合同的性质决定了举证责任。举证不能者便要承担责任。 二、 储蓄存款合同举证责任在于银行 这其实很明确，合同的举证责任在于履行义务一方银行，没有 ...
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