金融机构工作人员 -案例分析搜索

担保公司法律实务以及风险防范初探

法律关系，以及法律关系中可能存在或出现的风险。担保公司为中小企业向银行等金融机构贷款提供保证担保，其业务开展的流程是：①由债务人提供担保申请②进行资信评估 ⑤针对不同业务设计不同的反担保（组合）措施⑥追偿案件的代理⑦向担保公司业务人员讲授业务和法律知识，并指导业务实践。我国的企业信用担保公司从产生就 ...

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本案被告是否应构成贪污罪

的所有。2.犯罪客观方面，表现为以虚构事实或者隐瞒真相的方法，从银行或其他金融机构骗取贷款，数额较大的行为。其诈骗的方法包括：一是编造引进资金、构成要件，其不能构成贷款诈骗罪。二、张某的行为构成贪污罪贪污罪，是指国家工作人员和受国家机关、国有公司、企业事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员， ...

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“不良信用”谁说了算

目前，由中国人民银行牵头在全国范围内各大小银行机构联网对个人、企业等逐步建立了“不良信用”记录档案，有“不良信用”记录的人在其今后的“银贷”问题上要报告查询服务，为货币政策制定、金融监管和法律、法规规定的其他用途提供有关信息服务。中国人民银行、商业银行及其工作人员应当为在工作中知悉的个人信用信息保密 ...

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中华人民共和国出境入境管理法

其他驻外机构提出申请，也可以由本人或者经由国内亲属向拟定居地的县级以上地方人民政府侨务部门提出申请。第十四条定居国外的中国公民在中国境内办理金融、教育、航空器违反规定驶入对外开放口岸以外地区的。第八十五条履行出境入境管理职责的工作人员，有下列行为之一的，依法给予处分：（一）违反法律、行政法规，为 ...

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中华人民共和国对外贸易法

个人应当对对外贸易调查给予配合、协助。国务院对外贸易主管部门和国务院其他有关部门及其工作人员进行对外贸易调查，对知悉的国家秘密和商业秘密负有保密义务。第八章。第五十二条国家根据对外贸易发展的需要，建立和完善为对外贸易服务的金融机构，设立对外贸易发展基金、风险基金。第五十三条国家通过进出口信贷、出口 ...

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企业经营风险及防范

的法律审查。企业可根据本单位人员和业务量等状况，设立专职或者兼职法律顾问，具体负责对合同签订、履行的法律审查和诉讼代理工作。未经法律顾问审查同意，不得签订虚假验资证明，依法应当承担侵权责任。把债务人的开办单位或者股东、验资机构、金融机构与债务人一并起诉。2、法人资格滥用，如人格混同、公司财产不分、 ...

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中华人民共和国对外贸易法

形式的农业、牧业、渔业产品有必要限制进口的；（九）为保障国家国际金融地位和国际收支平衡，需要限制进口的；（十）依照法律、行政法规的和个人应当对对外贸易调查给予配合、协助。国务院对外贸易主管部门和国务院其他有关部门及其工作人员进行对外贸易调查，对知悉的国家秘密和商业秘密负有保密义务。第八章 ...

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中华人民共和国对外贸易法

个人应当对对外贸易调查给予配合、协助。国务院对外贸易主管部门和国务院其他有关部门及其工作人员进行对外贸易调查，对知悉的国家秘密和商业秘密负有保密义务。第八章。第五十二条国家根据对外贸易发展的需要，建立和完善为对外贸易服务的金融机构，设立对外贸易发展基金、风险基金。第五十三条国家通过进出口信贷、出口 ...

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沉迷游戏步入犯罪深渊

限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因刑法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。（二），客观要求和侵犯的客体，均有不同。招摇撞骗罪是以骗取各种非法利益为目的，冒充国家工作人员，进行招摇撞骗活动，是损害国家机关的威信、公共利益或者公民合法权益的行为，它所 ...

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银行营业员冒用合法持卡人的签名提现的行为如何定性？

符合贪污罪中利用职务上的便利的犯罪构成要件。另外，王某提取的这些款项应视为金融机构的资金。故对王某应以贪污罪定罪量刑。第二种意见认为：王某的行为人员使用信用卡进行作案给社会和国家带来的危害性更大，其对国家工作人员职务的廉洁性的冲击比破坏国家金融管理秩序的危害性更甚。因此，其侵害的主要客体是国家工作 ...

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