张女士于是点击对方发来的链接登录到同一平台的网站，在该平台上进行炒期货，充值操作为向平台客服提供的银行账户进行转账。 随后张女士转账多笔后发现无法提现，客服称其操作违规、需缴纳保证金，张女士将保证金转给对方后，客服还继续其他理由要求转账，张女士这才意识到自己 ...
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张女士于是点击对方发来的链接登录到同一平台的网站，在该平台上进行炒期货，充值操作为向平台客服提供的银行账户进行转账。 随后张女士转账多笔后发现无法提现，客服称其操作违规、需缴纳保证金，张女士将保证金转给对方后，客服还继续其他理由要求转账，张女士这才意识到自己 ...
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工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向分包单位提供代发工资凭证。 另外该条例第三十二条、第三十三条还规定，施工总承包单位应当按照有关规定存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。除法律另有规定外，农民工工资专用账户资金和 ...
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。 此外,在进行网络借贷时,法官提醒应重点审查平台是否经过备案、资金是否由银行存管、是否依法依规及时进行信息披露等情况,对于违反《网络借贷信息中介 被害人借款,继而以保证金、行规等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的借款合同或阴阳合同,随后按照虚高的协议金额将资金转入被害人账户,制造已将全部 ...
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望谟县xx工程投标保证金及其他费用，340000元用于望谟xx工程项目，此款汇入贵州xx建筑工程有限公司望谟雨水、xx工程项目部委托人秦某一指定的账户、秦科财务（ 该工程至今未启动）。 期间，陈某一从2014年8月27日至2014年10月21日用银行转账的方式分别向秦某三、蒲某一、冉某一的个人账户打入 ...
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与XX教育公司签订合同时，其工作人员要求我将卡内9万元刷入XX母婴公司账户内，我认为XX教育公司与XX母婴公司属于共同经营，应承担连带责任。请法院判如 费85000元、保证金5000元。XX教育公司还应就上述款项向郭X支付利息（自2016年8月24日起至款项实际给付日止，按中国人民银行同期贷款利率计算 ...
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基本分为这么几种：1.注册海外公司，通过海外公司的执照在香港汇丰银行开立离岸账户，然后盗用NFA或者FSA的别的公司的真实注册号码，以假乱真。这种方法是最 十乐和嘉实外汇等等。4.在美国NFA或者英国FSA有注册，但是没有经营外汇保证金业务的资质的国外骗子公司，利用国内投资者不懂规则，不会英语来行骗。 ...
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交易罪是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因 特别严重”：（1）证券交易成交额在250万元以上的；（2）期货交易占用保证金数额在150万元以上的；（3）获利或者避免损失数额在75万元以上的； ...
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步，期货交易通过老师喊单操作，直播平台实盘操作的基本都是骗子。正规期货平台账户最少要有50w以上期货公司才会派老师指导操作。或者是通过喊出与市场走势完全相反 查就是骗局。一般只要能查到，数据的真实性是没有问题的，因为这是银行、期货公司和保证金监控中心三方对账的结果。正规期货公司不可能对不上账。一旦遭遇 ...
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补充，根据合同未到合约期，提前解约需要清仓后剩余保证金支付违约罚息，对赌无法按期操作。 4、低利息，虚拟账户。有些公司宣传的利息1分都不到，但是交易软件 提供的软件才能交易，这样的公司一定要谨慎。遇到被骗不要慌，保留证据和资料银行转账流水明细。我司专业处理相关金融诈骗案件，资料齐全基本都是可以全款追回 ...
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