银行卡给朋友 -案例分析搜索

借名买房律师靳双权办理的案件

预售合同》房款为271015.5元，李小华用周强的银行卡支付了上述款项。选房后李小华因见朋友先行离开了，所有手续由父亲李德林办理。 2、名义上月，原告己经取得了涉案房屋的产权证。被告由于无房居住，原告父亲将涉案房屋借给被告临时居住,原告于2014年4月份要求被告限期腾空房屋，被告至今不予腾房。原告是 ...

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借名买房律师之经典案例

预售合同》房款为271015.5元，李小华用周强的银行卡支付了上述款项。选房后李小华因见朋友先行离开了，所有手续由父亲李德林办理。 2、名义上月，原告己经取得了涉案房屋的产权证。被告由于无房居住，原告父亲将涉案房屋借给被告临时居住,原告于2014年4月份要求被告限期腾空房屋，被告至今不予腾房。原告是 ...

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借名买房律师靳双权办理的成功案例

预售合同》房款为271015.5元，李小华用周强的银行卡支付了上述款项。选房后李小华因见朋友先行离开了，所有手续由父亲李德林办理。 2、名义上月，原告己经取得了涉案房屋的产权证。被告由于无房居住，原告父亲将涉案房屋借给被告临时居住,原告于2014年4月份要求被告限期腾空房屋，被告至今不予腾房。原告是 ...

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炒股软件骗局揭秘：大号建群小号当托骗股民

，他被骗去几万元。全家6口人年收入仅有3万多元，买软件的钱都是找亲戚朋友借的，发觉受骗后，老婆吵着离婚，80多岁的老母亲气得高血压发作，导致半身不遂。吴了，结果一查，骗子的座机电话是网络电话改的，手机不是实名制的，都没法查，他们银行卡账号也不是用本人的身份证办的，都是从网上买的假的，查无所踪。不管你 ...

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不当得利返还案例分析

不当得利返还案例分析基本案情：瞿某与于某系相识多年朋友，于某因生意需要多次向瞿某借款，均未打借条，于某也按照双方约定及时还款。法律的公平原则和举证规则。原告2011年6月20日通过中国银行兰州市牌坊路支行转给被告建设银行卡上的20万元款的事实已经充分地得到认定，即原告的举证责任已经完成。被告要想 ...

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江律师代理的信用卡诈骗案成功取保候审

信用卡诈骗罪取保候审广州Z和X是好朋友，一天，他们相约去银行柜员机取钱，Z在一台柜员机取好后，在后面等X，X在另外一台取钱，轮到X时，X发现柜员机上留了一张银行卡，是前面一个人取钱时忘记拿了。然后看见余额有几万块。X回过头叫Z来看，并对Z说，你要多少钱？Z ...

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2013年典型刑案：侦查阶段，律师为涉嫌诈骗的冯某某申请取保候审获得成功

本案在海南被多家主流媒体报道：《海南日报》2012年12月11日报道：朋友，当心骗子喊你打麻将本报记者陈超特约记者林旭外出开会，难免有无聊的小的才二十岁左右。警方在那名二十岁左右的年轻嫌疑人身上发现大量银行卡。警方希望通过媒体，请曾经受到该诈骗手段伤害的群众向警方举报。警方公布举报 ...

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诈骗案件辩护意见

电话中那个姓张的就说有个更赚钱的方法问我想不想做，我问是什么事，他说他和几个朋友通过网络诈骗别人的钱，叫我负责办卡取钱以及给他们制定的账户汇钱，红、叶周明准备好各类银行卡伺机提取诈骗账款。而在被告人钟全镇、李建星、郭志红、叶周明四人中也有明确分工，钟全镇负责和上线联系，并安排任务给其他三人。其他三人 ...

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手机通话录音的证明力如何认定？

给被告人民币111000元，其中101000元是通过银行卡在自动取款机上取现金给被告，10000元是向朋友借款的，但均未出示任何手续。后来原告多次向被告催款力可以认定借款事实。在此案中，电话录音与银行取款凭证相互印证了原告借款给被告的事实。【评析】笔者同意第二种意见，理由如下：一、从电话录音 ...

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经典案例:运输冰毒500克获无期

下即被抓获，只能属于犯罪未遂。被告人邝啟谦庭审只供认所购毒品用于吸食或送朋友吸食并无赢利的目的，故从本案现有证据不能证实被告人邝啟谦的行为构成运输清单，证实从被告人邝啟谦处扣押摩托罗拉移动电话机两部、SIM卡两张、银行卡、车钥匙等物。12、被告人邝啟谦的身份证、广州市公安局出入境管理处出具的港澳居民 ...

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