将走私所得赃款加入其中，虚增营业额和利润，再向税务局申报纳税，缴纳各种税费和保险，使税后资金成为合法收入，最终隐瞒和转换了犯罪违法所得的性质和来源。调查 重要的启示：⑴在日常工作中，银行必须充分了解和掌握客户的基本情况，尤其是业务范围、经营特点、企业规模等重要信息，这是识别可疑支付交易的重要基础。执法 ...
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用工之日起三十日内为职工向社会保险经办机构申请办理社会保险。社会保险是国家的法定保险，是法律强制性规定，用人单位和劳动者不能以任何方式逃避缴纳社会保险费的义务 未签订书面劳动合同，但被上诉人在上诉人单位所从事工作属于上诉人的主要经营业务范围，工作期间接受上诉人的安排管理，并由上诉人为其发放工资，根据《 ...
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业务，以及其他机动车驾驶证的道路交通安全法律、法规和相关知识考试业务。具体业务范围和办理条件由省级公安机关交通管理部门确定。 第三条 车辆管理所办理机动车驾驶证 、高度超过规定的； （四）上道路行驶的机动车未放置检验合格标志、保险标志，未随车携带行驶证、机动车驾驶证的。 附件3 实习标志式样 一、汽车 ...
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业务，以及其他机动车驾驶证的道路交通安全法律、法规和相关知识考试业务。具体业务范围和办理条件由省级公安机关交通管理部门确定。 第三条 车辆管理所办理机动车驾驶证 、高度超过规定的； （四）上道路行驶的机动车未放置检验合格标志、保险标志，未随车携带行驶证、机动车驾驶证的。 附件3 实习标志式样 一、汽车 ...
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联运合同涉及的与海相通的可航水域的货物运输业务所发生的争议，因此本案的争议属于仲裁委员会受理的海事争议的范围。由于本案属于海事争议，而中 国海事仲裁委员会是 ，上海分会也有权受理本案。 三、根据我国《海商法》第252条的规定：保险标的发生保险责任范围内的损失是由第三人造成的，被保险人向第三人要求赔偿的 ...
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从保险条款的有关规定来看，今年五月初，中国人寿保险有限公司在全国范围内下发了《个人意外伤害保险标准条款格式》，其中第四条责任免除的第八项条文是： 受益人的解释。 总之，保险人在开展各类人身保险业务时，应该注意保险事件的特殊性，分清保险事件的因果关系，掌握条款中保险责任与除外责任的界限，从而维护被保险人 ...
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被保险人李某于2007年11月1日在中国人寿随州分公司业务人员陈德宽的宣传下，购买了国寿新简易人身两全保险，年缴保险费1000元，交费期20年，保险 中国人寿随州分公司接到报案后非常重视，迅速成立专班，进行查勘、理赔工作。经核实属保险责任范围，根据新简易人身两全保险第五条第二款（意外身故按基本保险金额 ...
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作为保险公司的代理人，根据保险法第128条规定，保险代理人根据保险人的授权代为办理保险业务的行为，由保险人承担责任。保险公司和投保人均存在过错，应由双方分摊责任。 ，保险公司不负附带责任。而刘某案的业务员还是在授权范围内工作的，所以保险公司被判赔付。 最后一种情况，李某能同时举证业务员没有告知自己有病 ...
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并经被申请人质证的证据有： 证据l：税务登记证。该证据证明申请人主体资格及业务范围。 被申请人对该证据的真实性、合法性和关联性没有异议，但希望申请人提供工商 付费。 被申请人对该证据的真实性、合法性和关联性没有异议。 证据3：《美臣保险经纪集团录用通知函》。该证据证明入职人数。 被申请人对六份通知函的 ...
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》的复函”第一条；⑩ 1997年7月4日中国人民银行条法司“关于对委托贷款业务范围问题的答复”；（11）1998年6月16日中国人民银行条法司“关于印发 ：”项目经办人意见：约定信托存款利率10.56‰，（考虑该公司正为我公司筹划保险代理）该项目无风险“。 从双方签订的合同上分析，双方于1996年2月 ...
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