冻结账户资金 -案例分析搜索

除了起诉还有哪些方法可以讨债？

过的债权文书，大大降低了讨债的成本。三、及时采取财产保全措施，查封对方账户或冻结对方资产，向对方施加压力，促使纠纷尽快达成调解。追款案件，如果条件允许都出资的股东单位和个人要求清偿。要查清楚债务人的开办单位或股东出资的情况，核实注册资金（财务上叫实收资本）到位了没有。如果股东或开办单位出资不实，应以 ...

//www.110.com/ziliao/article-608117.html -了解详情

以丢弃银行卡的形式放弃诈骗所得案款属于何种犯罪形态

内打了20万元，后来李父发现这是一骗局，向公安机关报案，公安机关通知银行冻结资金，后将该款归还李父。【分歧】在张某主动将银行卡丢弃的情况下，掌控该账户，实际不可能再取得钱款也认定为犯罪既遂，那么，倘若之后该账户继续汇入200万或者2000万，对行为人又该如何定罪量刑？诈骗犯罪是结果犯，诈骗是 ...

//www.110.com/ziliao/article-512519.html -了解详情

股权转让纠纷案—未经审批的股权转让合同效力问题

保证交易的顺利进行，合同四方特委托产交所对交易资金进行监管结算，丙、丁方应按照约定时间将应付款划入产交所的监管账户；除支付转让价款外，丙、丁方还须承担担保，于2007年10月16日作出（2007）天法民三初字第8号民事裁定，冻结中鑫公司在远兴公司28.5％的股东权益，同时查封担保人张智东、张智承共有 ...

//www.110.com/ziliao/article-353747.html -了解详情

民间借贷纠纷案件律师完全指引

计算。还款期限为×年×月×日前。此据收（借）款人（签字）：×××身份证号码：××××××××住址：×××××××××××日期：××年××月××日15.民间借贷如何保证您的资金安全？民间借贷多属私下行为，借贷双方基本上都是熟人，但由于民间借贷往往与冒险、投机、隐秘、欺骗（不一定都构成诈骗罪）等如影随形 ...

//www.110.com/ziliao/article-349253.html -了解详情

新刑法

处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账。第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。第三百一十五条 ...

//www.110.com/ziliao/article-180336.html -了解详情

褚某某等贪污、巨额财产来源不明案

浮价款，属账外资金，私分的决定是集体作出的，故应定集体私分国有资产罪，指控贪污的罪名不能成立。第三，款项转到新加坡商人钟某某账户，被告人并未人民检察院在侦查本案过程中，先后在云南省昆明市、玉溪市和河南省偃师市等地，扣押、冻结了褚某某的货币、黄金制品、房屋以及其他贵重物品等财产，共折合人民币521万元 ...

//www.110.com/ziliao/article-45094.html -了解详情

褚某某等贪污、巨额财产来源不明案

浮价款，属账外资金，私分的决定是集体作出的，故应定集体私分国有资产罪，指控贪污的罪名不能成立。第三，款项转到新加坡商人钟某某账户，被告人并未人民检察院在侦查本案过程中，先后在云南省昆明市、玉溪市和河南省偃师市等地，扣押、冻结了褚某某的货币、黄金制品、房屋以及其他贵重物品等财产，共折合人民币521万元 ...

//www.110.com/ziliao/article-41155.html -了解详情

信用卡诈骗案上诉二审成功改判

上海实业有限公司一直在正常生产经营（上海财务咨询有限公司），即没有抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的。上诉人经营的上海实业有限公司年销售额超过500万元信息：持卡人姓名和欠款余额，催收事由和相关法规，持卡人相关权利和义务，查询账户状态、还款、提出异议和提供相关证据的途径，发卡银行联系方式，相关业务 ...

//www.110.com/ziliao/article-970308.html -了解详情

借名买房出名人债务可以执行其名下借名购买房屋吗

.99元并转为本案执行费，二被执行人名下仅余零星银行存款，本案已冻结被执行人名下银行账户。裁定如下：终结本次执行程序。 2.周某刚以a公司（以下简称 5万元，295万元、49900元。李母通过其名下银行账户分别于2017年7月12日向资金监管账户转账150万元，于2017年7月13日向中介公司名下 ...

//www.110.com/ziliao/article-945724.html -了解详情

借名买房纠纷——借名买房行为可以对抗债权人对于房屋申请的强制执行吗

.99元并转为本案执行费，二被执行人名下仅余零星银行存款，本案已冻结被执行人名下银行账户。裁定如下：终结本次执行程序。 2.周某刚以a公司（以下简称 5万元，295万元、49900元。李母通过其名下银行账户分别于2017年7月12日向资金监管账户转账150万元，于2017年7月13日向中介公司名下 ...

//www.110.com/ziliao/article-944557.html -了解详情