具有心理咨询师证，实际上，全公司只有1名员工持有，其余均系伪造。因企业涉嫌诈骗，警方从这家公司查获话术本80多本，初步核实涉案资金200多万元。“ 社会保障部的职业资格目录，其职业资格考试在全国已经取消。“这也就是说，这家公司涉嫌诈骗的对象不仅是客户，连员工也包括在内。”此外，该公司对客户宣称挽回几率 ...
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网站和app端均无法登录，客服也无响应，返现及本金都无法提现，似乎有诈骗嫌疑。 8月初，张先生偶然在浏览网页的时候，看到了一个，便搜索了一下，结果 的时候平台才开始玩失踪，或者说出现网站打不开的情形，这是属于诈骗或者合同诈骗这方面的范畴。涉嫌诈骗的平台在拿到钱之后会开始转移财产，或者携款潜逃及进行其他 ...
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品类（金融交易类）案件，类似还有上证50ETF上证A50沪深300等，通常涉及诈骗、非吸、非法经营等犯罪类型。此类案件涉案金额短时间就能达到上亿 股票期权取证方向】 股票期权平台类案件非法经营事实明确。取证的要点在于对嫌疑人涉嫌诈骗的证据链进行查找，固定和分析。主要涉及内容如下： 包括各种虚假宣传资料 ...
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。犯罪手法大多都是先骗人开户，然后通过软件修改大盘涨跌K线图等手段实施诈骗。案例分享受害人马先生(化名)家住嘉兴市区一高档小区，从1月初开始，小区业主 如利用微信群、QQ群、网络直播室等实时喊单，指挥投资者同时买卖股票，涉嫌操纵市场，或者诱骗投资者参与现货交易（贵金属、艺术品、邮币卡等）或境外期货交易 ...
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武汉市涉嫌电信网络诈骗案辩护成功案例案情简介：湖北省荆门市未成年女犯罪嫌疑人，姓周，伙同男朋友（主犯）等共计20多名犯罪嫌疑人共同在网络上实施诈骗。被武汉市某某区公安局抓获归案，并经法院未成年人法庭审理，最终仅仅判决2年有期徒刑。 此案公安阶段侦查认定的数额 ...
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个主要犯罪嫌疑人也已被其他地方的司法机关查处。6月22日，崇川区检察院对涉嫌诈骗罪的苗XXXX、周XXXX提起公诉。检察机关指控，苗XXXX和周XXXX先后诈骗5人共计8万多元。最终，苗XXXX犯诈骗罪被判处有期徒刑2年3个月，缓刑2年6个月，并处罚金8000元； ...
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新年的第一喜讯:广东江门y某某涉嫌诈骗案，在y某某被拘留后第28天，广东警方宣布无罪释放。感谢广东警方对我出具的《不构成诈骗罪法律意见书》的认可！ 与l某某协商如何退货、支付货款的时间而引起。本案是典型的民事纠纷，不符合诈骗的犯罪构成，具体分析如下：诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒 ...
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湖北武汉市陈某某涉嫌诈骗罪 律师辩护获轻刑有期徒刑三年【基本案情】被告人陈某某以与被害人高某某谈恋爱为名，虚构各种事实，诈骗高某某人民币共计21万元，（属于“数额巨大”）诈骗钱款被陈某某偿还个人债务或挥霍。【律师辩护】被告人没有取得被害人谅解，应处三年以上十 ...
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归案，被羁押于越秀区看守所。2017年6月9日，越秀区检察院以刘某涉嫌诈骗罪为由向越秀区法院提起公诉，建议判处刘某有期徒刑三年至四年。 二、承办 。为此，律师提出刘某经电话通知到案，属于自动投案，到案之后虽然一直否认有诈骗行为，但是一直供认以帮助被害人女儿入学为名收取了被害人的财物。刘某的这种情况根据 ...
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至广西，其他债权人便选择报警处理。2015年5月9日，公安机关以张某涉嫌诈骗罪予以立案侦查，其后检察机关提起公诉，指控张某构成诈骗罪，涉案财物认定为 启动审判监督程序的前提是案件属于冤假错案，但本案中民事审理部分不存在这种情况。涉嫌诈骗等犯罪行为的民事合同并非当然无效的，至多属于可撤销和可变更的合同。 ...
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