责任。 12.同业拆借构成犯罪，不影响金融机构民事责任承担 金融机构名为资金拆借实为挪用公款，金融机构负责人及实际用资人涉嫌刑事犯罪的，不影响金融机构 《最高人民法院商事审判裁判规范与案例指导案例指导》（2010:739）；另见《资金拆借合同的无效及法律后果》，载《最高人民法院商事审判指导案例公司卷》 ...
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年X月X日出生，汉族，原系XX有限公司(以下简称XX公司)法定代表人。因涉嫌挪用资金犯罪于2010年1月25日被刑事拘留，2010年2月11日因涉嫌合同 据为已有转载自经济生活网，请保留此标记，是构成诈骗罪、职务侵占罪还是挪用资金罪? 三、裁判理由 关于本案的定性，大致有四种观点：一是认为被告人XX以 ...
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年第1集（总第48集）裁判规则：国有公司决定使用本单位自由资金、国债等资金自营炒股，属于单位行为，炒股盈利应是单位的公共财产。单位从事公务的 是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。最髙人民法院《关于处理自首和 ...
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自其前身原三峡证券有限责任公司成立以来，在经营过程中存在挪用客户交易结算资金、挪用客户债券的行为，且数额巨大，严重违反《中华人民共和国证券法》 市2006年度住房公积金归集、管理、使用情况进行专项审计，查出各类违纪违规问题资金40410.2万元。之后，湖北省先后2次组织了7个专项检查组对全省住房公积金 ...
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公司及金元福公司期间的财务状况进行审计，目的是查核林俊卿在任职期间有无挪用资金、侵占财产的行为，审计费用由双方各预交50％，最终费用由责任方承担； 会计资料的真实性、完整性负责。” 立信公司的专项审计报告虽未就林俊卿有无挪用资金及侵占资产的行为作出确定性结论，但该报告明确载明无法作出准确判断的原因是“ ...
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罚没财物案。 再次，根据最高人民法院关于对受委托管理、经营国有财产人员挪用国有资金行为如何定罪问题的批复 (2000年2月13日最高人民法院审判委员会第1099次 规定的数额幅度，确定本地区执行的具体数额标准，并报最高人民法院备案。 挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的数额标准 ...
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，工程尚未经过验收，预付的工程款仍属于医保处管理的公款，二人将公款挪作私有公司的注册资金，属于挪用公款进行营利活动，数额已达到巨大的标准，构成挪用公款罪 人员职务行为的廉洁性；（二）在客观方面表现为行为人利用职务上的便利，擅自挪用公款归个人使用；（三）犯罪主体为特殊主体，只有国家工作人员方可构成；（四 ...
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同第二种观点），但其在设立私有公司承揽工程中，存在利用职务上的便利，私自挪用工程预付款48.6万元用于其注册私有公司的行为，且该行为发生时，工程尚未经过验收，预付的工程款仍属于医保处管理的公款，二人将公款挪作私有公司的注册资金，属于挪用公款进行营利活动，数额已达到巨大的标准，构成挪用公款罪。 ...
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资金罪。【以案说法】闵行区法院查明该案相关事实之后认为，区分职务侵占罪、挪用资金罪的关键在于界定行为人的主观目的是“不欲归还”还是“暂时使用”。综观本案， 与实际经济偿还能力之间的差距越来越大，在实际归还变为不可能的情况下仍然继续挪用，特别是事发后改名换姓潜逃，十年间音讯全无。因此被告人晏某占有、使用 ...
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的内设机构能否构成单位受贿罪主体问题的答复最高人民法院《关于对贪污、受贿、挪用公款犯罪分子依法正确适用缓刑的若干规定》的通知最高人民检察院关于佛教协会工作人员 担任国家工作人员职务并利用职务上的便利侵占本单位财物、收受贿赂、挪用本单位资金等行为如何适用法律问题的答复【发布部门】最高人民法院【发文字号】 ...
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