徐慧，请求其帮助成黔公司保承认车，徐慧同意后，将户名为方某的中国银行卡卡号告之周某某。此后被告人徐慧通过单位同事的帮忙，保证了成黔公司车皮计划的 元至600元不等的数额，于同年4月至8月先后五次向徐慧提供的方某银行卡内汇入共计11.75万元。 3.被告人徐慧在侦查阶段的供述和当庭供述，证实2006年 ...
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意见。 第一种意见认为本案应定为诈骗罪。理由如下： 一、本案中，被告人取得银行卡及密码的手段均为虚构事实或隐瞒真相，虽然后来被告人提取被害人的银行存款的行为 定诈骗。而在本案中，被害人并没有因为被告人的欺诈行为，而自愿将自己的银行卡进行处分。而是因为被告人采取了秘密的手段，在被害人不知情的情况下窃取了 ...
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，包学朋与中国银行股份有限公司徐州分行之间存在保管合同关系。当包学朋的银行卡插入中国银行股份有限公司徐州分行的ＡＴＭ机时，包学朋与中国银行股份有限公司徐州分行即 中，ＡＴＭ机出现故障，发生吞卡发生在下班之后，无法即时得到处理，导致银行卡从被吞卡后至挂失时存在时间差，给犯罪分子以可乘之机，盗取卡中余额， ...
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分和19时22分分别在被告A商店处消费19995元和7900元，在全国银行卡统一受理签购单上持卡人签名为丁伟。被告商店员工在受理案涉刷卡 及持卡人对发卡机构的还款义务均具有无因性。中国银行要求特约商户按照《特约单位受理银行卡业务协议书》、《特约单位受理中国银行信用卡业务操作规程》的规定来操作信用卡交易 ...
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分和19时22分分别在被告A商店处消费19995元和7900元，在全国银行卡统一受理签购单上持卡人签名为“丁伟”。被告商店员工在受理案涉刷 持卡人对发卡机构的还款义务均具有无因性。中国银行要求特约商户按照《特约单位受理银行卡业务协议书》、《特约单位受理中国银行信用卡业务操作规程》的规定来操作信用卡交易 ...
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分和19时22分分别在被告A商店处消费19995元和7900元，在全国银行卡统一受理签购单上持卡人签名为“丁伟”。被告商店员工在受理案涉刷 持卡人对发卡机构的还款义务均具有无因性。中国银行要求特约商户按照《特约单位受理银行卡业务协议书》、《特约单位受理中国银行信用卡业务操作规程》的规定来操作信用卡交易 ...
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分和19时22分分别在被告A商店处消费19995元和7900元，在全国银行卡统一受理签购单上持卡人签名为“丁伟”。被告商店员工在受理案涉刷 持卡人对发卡机构的还款义务均具有无因性。中国银行要求特约商户按照《特约单位受理银行卡业务协议书》、《特约单位受理中国银行信用卡业务操作规程》的规定来操作信用卡交易 ...
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案情描述：2022年10月至12月，被告人张某某在明知他人将其名下的银行卡用于信息网络犯罪的情况下，为谋取不法利益，替他人前往银行柜台取现46 例如前往银行取现。本案当事人张某某因为“黑吃黑”的行为，即将上游犯罪分子打入其银行卡的赃款又转入自己卡中，其实还涉及一个盗窃罪。本案因为当事人寻找律师及时正确 ...
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下，将两张银行卡及绑定的手机卡、U盾卖给了B。A的银行卡在2021年6月15日至6月18日期间共计收入37万余元，A从中获利800元。 2021年7 年3月17日某区人民检察院依法作出对A的不起诉决定。 本案中，A在明知银行卡不得出售、出租、出借给他人从事违法犯罪活动的规定的情况下，将两张银行卡及绑定 ...
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某霞所有，而是代为保管款项，亲属间口头约定更符合常理；另外63万元售房款，因为银行卡一直由赵某霞保管，所以保管关系成立，转款行为只是款项保管地点的变更， 符合生活常理的事先口头约定，之后又形成赵某霞代为保管45万元现金和63万元银行卡事实上的保管合同关系。 2.赵某霞、周某坤未举证否定这种关系，原一审 ...
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