张国志已经送给超市40箱奶粉，依据我国合同法买卖合同的所有权交付主义，此时奶粉的占有使用权归属于超市。张国志的犯罪对象指向的是他人的财物，既非资金，又 所有权已经属于超市，张国志不可能对他人财物行使职务便利的骗取行为。从社会危险性上量刑角度分析，个人诈骗公私财物3万元以上，属于数额巨大，在三年以上十年 ...
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吸收公众存款罪，而不是集资诈骗罪。 2、关于犯罪数额的认定，由于证券公司采用了实际向客户吸收的资金少于合同约定的金额，不足部分以证券公司承诺保本付息 】 法院采纳了专业刑事辩护律师的辩护意见，判决：被告单位上海某证券有限责任公司的行为构成非法吸收公众存款罪。被告人郑某、汪某某、吴某某承担上海某证券有限 ...
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、履行，如果国有银行的直接责任人员，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，可以签订、履行合同失职被骗罪处理。至于非国有银行中的非国家工作人员 系统中，寻找有无完全符合的犯罪构成。考察银行或者其他金融机构工作人员对违法票据贴现行为的具体情况，可以将贴现业务归结为结算合同的签订、履行，如果行为 ...
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、履行，如果国有银行的直接责任人员，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，可以签订、履行合同失职被骗罪处理。至于非国有银行中的非国家工作人员 系统中，寻找有无完全符合的犯罪构成。考察银行或者其他金融机构工作人员对违法票据贴现行为的具体情况，可以将贴现业务归结为结算合同的签订、履行，如果行为 ...
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，有的甚至采用虚拟盘等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。证监会高度关注资本市场场外配资情况，坚定不移地打击违法违规的场外配资行为，坚决维护投资者合法权益和资本 他们的资金现已流转至国外，无法受理，只能打国际官司； 第三，因为之前的合同途径是以公司名义与他们签定的，金额没有到达立案规范； 第四，平台一旦跑 ...
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？ 证监会新闻发言人表示，证监会高度关注资本市场场外配资情况，坚定不移地打击违法违规的场外配资行为，坚决维护投资者合法权益和资本市场正常秩序。证监会已关注到 资质，有的涉嫌从事非法证券业务活动，有的甚至采用虚拟盘等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。请广大投资者提高风险防范意识，远离场外配资，以免遭受财产 ...
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我国最高人民法院发布了一系列针对打击黑恶势力犯罪案件的指导意见，“套路贷”也被纳入其中。根据最高法的意见，“套路贷”这种行为已经可以以“敲诈”、“勒索”、“强迫交易”、“ 的南京、无锡等地，大量套路贷团伙也相继落网，部分团伙涉案金额高达数千万元。而早在2017年7月，中国首例“套路贷”诈骗案件，就已于 ...
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财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。案发后被告人自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人已退缴诈骗款，酌情从轻判处。 规定的内容看，是财政部门与家电经销商作为平等主体以民事合同的形式，约定家电经销商协助财政部门有效、便捷地发放家电下乡补贴资金过程中的权利义务，而非财政部门 ...
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之间犯罪的构成要件的不同。同时需要阐述本案是否构成犯罪。特别是要非常清晰地论述两罪侵犯的客体之间的区别。最高人民法院关于适用《刑诉法》的解释第24条第 本院认为，被告人乔××以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，骗取他人的资金，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在 ...
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他们的行为不构成贪污罪为理由提出上诉，熊元龙、戴开业以原判量刑过重为理由提出上诉。 #p#副标题#e# 海南省高级人民法院经过二审审理认为，原审判决认定的犯罪事实 通公司和熊道先所在的远洋公司经查均没有国有资产，注册资金来源是诈骗所得的赃款，在经营过程中没有按全民所有制企业有关制度进行管理，分配方式也 ...
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