床头柜内的工商银行存折盗走。第二天,丹丹在工商银行分三次盗取林某存折上的存款10900元。两天后丹丹被公安人员抓获。追回赃款10000元发还失主。 在法庭上,被告人丹 ,且双方在一起同居生活,二人在经济上是不分你我的,林某的存款是同丹丹的共同存款,二人都有处分权,故被告人丹丹无罪。 【问题】 丹丹在和 ...
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臧镭、孙连生通过中间人诱使北京首钢股份有限公司在上海浦东发展银行北京分行翠微路支行存款人民币1亿元。此后，他们勾结在该支行工作的黄晓勤，让黄提供首钢公司的 孙亮、臧镭无视国法，以非法占有为目的，分别结伙使用伪造的银行票据，骗取储户存款，其行为均已构成票据诈骗罪。祖峰、孙亮已构成金融凭证诈骗罪。臧镭、孙 ...
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床头柜内的工商银行存折盗走。第二天，丹丹在工商银行分三次盗取林某存折上的存款10900元。两天后丹丹被公安人员抓获。追回赃款10000元发还失主。 在法庭上，被告人丹 ，且双方在一起同居生活，二人在经济上是不分你我的，林某的存款是同丹丹的共同存款，二人都有处分权，故被告人丹丹无罪。 「问题」 丹丹在和 ...
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短暂交往后决定合伙做生意。在莫某的提议下，朱先生到农行南明支行的营业点开设银行存款帐户并办理了银行卡。当他按照莫某的要求存入80万元后，及时发现了帐户里 是另一个与朱先生同名同姓的人的。与朱先生开设的时间相同地点相同，当朱先生存款后，他人用朱先生的银行卡将28万元取走（发现及时，不然肯定分文不剩）。朱 ...
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在执行过程中经常遇到的情况。通过扣划被执行人住房公积金、支付宝、养老保险金等存款用于清偿赔偿债务，对破解执行难问题，及时有效保护当事人合法权益具有重要意义。 我们的实践启示就是，在执行证券交易结算机构、期货交易结算机构等被执行人的银行存款账户时，切记要核实清楚相关账户以及账户内资金的性质，避免错误扣划 ...
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在执行过程中经常遇到的情况。通过扣划被执行人住房公积金、支付宝、养老保险金等存款用于清偿赔偿债务，对破解执行难问题，及时有效保护当事人合法权益具有重要意义。 我们的实践启示就是，在执行证券交易结算机构、期货交易结算机构等被执行人的银行存款账户时，切记要核实清楚相关账户以及账户内资金的性质，避免错误扣划 ...
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集资款项，所以辛某没有非法占有的主观目的，其不构成集资诈骗罪，构成非法吸收存款罪，那么以辛某现在的犯罪额度，应该在三年至四年量刑。 后法院给检察院下司法建议要求核实款项是否真的用于出借给真实的投资人，检察院没补充调查，法院迳行判决，改变罪名为非法吸收公众存款，并判决有期徒刑三年半。...
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属于违法所得的范畴，司法机关有权追缴。根据《刑法修正案（十一）》对非法吸收公众存款罪的规定新增一款：在提起公诉前积极退赃，减少损害结果发生的，可以从轻或 ；认罪认罚；退赃；获得谅解；单位犯罪；不构成集资诈骗罪，应定性为非法吸收公众存款罪（后者更轻）；减少犯罪数额的认定；论证层级和作用；等等。得到刑拘的 ...
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湖北特大集资诈骗案缓刑、变更罪名非法吸收公众存款案例要旨 2020年5月，被告人何某某纠纷林某等人成立湖北投资某公司。宣称投资1万元，10个工作日可以得到 退赃等辩护意见，一审法院采纳律师的主要辩护意见，依法判处林某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年。 基本案情 被告人林某等人以某 ...
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融友财富（北京）投资管理有限公司白某于2021年3月1日因涉嫌非法吸收公众存款被北京市公安局海淀分局刑事拘留。白某的丈夫之前委托了一名律师到海淀看守所会见了 实质进展。在焦急的等待中，白某的丈夫在网上检索到律师擅长办理非法吸收公众存款案件，有多起成功取保经验，当天通过电话和微信咨询，次日上午来到律所 ...
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