某提交了虚假的中国农业银行北京市密云县支行水库分理处与该公司1860万元的借款合同及银行利息凭证等申报材料，于2004年12月27日骗取政府贴息资金人民币 责任人员。北京汉业科技有限公司系具有法人资格的私营企业，属于刑法第30条规定的单位范畴。诈骗在现行刑法中没有明文规定为单位犯罪行为，即按照现行刑法 ...
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结婚为目的诈骗钱财和在新郎家生活一年以上的二项义务，本案被告对债权人新郎上述二项债权提供了担保。应当认为为债权设立担保本身有效，但担保合同是否有效，还 只有在经济活动才能为债权设定担保。而本案中，新郎与新娘之间的婚姻买卖显然不属于经济活动，依其规定，则不能适用担保法。由于立法者将担保法的适用范围仅限于 ...
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；（5）以其他方法诈骗贷款的。贷款欺诈是指贷款人在签订、履行借款合同过程中采取了虚构事实或者隐瞒真相的方法，而产生的经济纠纷，是属于民事贷款合同纠纷 21日印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》指出在司法实践中，认定是否具有非法占有为目的，应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据损失结果 ...
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审查法人内部对其法定代表人或负责人的权限是否有所限制。合同法第50条规定：“法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其 的手段，为自己骗取他人财物，与表见代理相去甚远。欺诈属于一种民事违法行为，其效力待定，与诈骗行为人意思相似，也没有将行为的效果归于被代理人的意思， ...
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审查法人内部对其法定代表人或负责人的权限是否有所限制。合同法第50条规定：“法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其 的手段，为自己骗取他人财物，与表见代理相去甚远。欺诈属于一种民事违法行为，其效力待定，与诈骗行为人意思相似，也没有将行为的效果归于被代理人的意思， ...
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形式表达一定的思想或行为，其内容能证明案件真实情况的物品，如各种文件、文书、合同、票据、提单、商品图案、委托书、房产证等，显然这份说明不是书证。至于物证 辨认只是分别针对一张照片进行，显然不符合辨认的法定规则，也属于无效证据。综上，对于被告人第四次诈骗行为，由于被告人供述和唯一的一名证人的证言叙述的不 ...
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情节不作重复评价。此外，意见对非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、合同诈骗罪、盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪、职务侵占罪、敲诈勒索罪等罪名也明确了退 决定是否起诉、提出量刑建议时，要重视对是否具有认罪认罚、主动退赃退赔等情节的考察。 属于起诉、量刑建议的考察情节 8 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒 ...
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为是内部行政行为的理由简单地将其排除在复议范围之外。那么，该案究竟是否应属于行政复议范围。这就需要对行政复议范围加以研究认定。 二、 行政复议范围的 继续扣押，拒不返还，并一手操纵被上诉人与无任何经济关系的瑞安生资公司签订经济合同，用被上诉人合法财产为他人还债，违反了《中华人民共和国刑事诉讼法》第8条 ...
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概念；③是否具有偿还能力不是集资诈骗罪的构成要件。总之，XXX的行为不具有非法占有目的，没有不想归还借款的主观故意，其主观故意和客观行为与集资诈骗的 息作出处理的规定，对于犯罪案款应当依法追缴。本案犯罪案款去向一目了然，即以保险合同为依托存在于保险公司账户之内。犯罪案款就是犯罪案款，不能因为进入了保险 ...
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的受案范围是有限的，并非所有涉及劳动合同履行过程中出现的问题均属于劳动争议案件的受案范围。 典型案例五： 员工遭诈骗 损失要赔偿 【案情介绍】 2014年11月 年5月20日，寻某手机QQ收到QQ名为公司总经理董某某的对话，询问其是否在公司。次日，董某某通过QQ向寻某发送消息要求其将公司的可用资金汇出 ...
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