第七条规定：在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记身份证件上的姓名与号码。中国人民银行《支付结算办法》第十七 尽到了谨慎审查义务，不存在失职行为和过错。 二、邮政储蓄所按原告指令在指定帐户存款无失职行为和过错 按金融机构储蓄业务操作规范，工作人员见折或见卡即 ...
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为支持其诉讼主张，提交了中国工商银行定期一本通，招生银行客户历史交易查询单，借条、个人贷款分户查询回单，广发银行对账单、艺龙旅行网的订单记录、 定金收条、收条、契税完税证、房屋所有权证、借据、借条、南京银行帐交易对账单、账户历史交易明细表、招商银行账户交易明细列表、交通费发票、挂号、诊疗收费收据、门诊 ...
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财产并依法进行分割。本案二审中，A向法院申请调查B银行帐户，B亦向法院申请调查A银行帐户和证券帐户。经本院初步调查，发现双方尚有新的夫妻共同财产 多。并且，离婚时分割的也只是现有的存款，而不是收入总额的相加。这给查询隐匿、转移的银行存款带来极大困难。当事人常见的隐匿手段包括：以他人名义开立银行账户;将 ...
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的两名未成年子女赵一和赵二的身份证号码。执行法官依照申请执行人提供的线索进行查询，发现赵一和赵二名下四个账户内有存款共计370608.49元，于是对赵 都应具有家庭共同财产的性质。对于家庭成员来说，银行帐户内的存款完全可能是家庭财产或其他家庭成员的个人财产。特别是在被执行人对外有巨额负债，但其未成年人 ...
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（ATM机）上被他人安装了读卡器和微型摄像头。在此期间,原告在上述自助银行用龙卡取款查询时，卡号和密码被盗取。2008年1月14日,原告卡里的钱在 的是银行对其资金的所有权，银行不能以自己被侵害的事实对抗储户的债权。因此，明确储户银行卡帐户内的资金所有权是否发生转移对认清案件事实至关重要。笔者认为， ...
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户的累积金额。看似简单的提纲背后面临的是困难的取证工作。 我指导当事人间接查询了男方银行帐户、公积金帐户的流水状况，掌握了男方大额取现、转帐的详情 的法官或书记员，他们之所以不易沟通其实是有原因的，比如案件压力大、时间紧迫、个人心情原因等。法官和书记员也是普通人，与我们每个律师一样，都有喜怒哀乐，这是 ...
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为支持其诉讼主张，提交了中国工商银行定期一本通，招生银行客户历史交易查询单，借条、个人贷款分户查询回单，广发银行对账单、艺龙旅行网的订单记录、 定金收条、收条、契税完税证、房屋所有权证、借据、借条、南京银行帐交易对账单、账户历史交易明细表、招商银行账户交易明细列表、交通费发票、挂号、诊疗收费收据、门诊 ...
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受偿权；（4）对保证人审查不严、要求过低，一些保证人只需在银行帐户上存入几十万的保证金，就可以成为大批借款的担保人，达到一定数额后，这家公司 的信用信息，纳入统一的信用信息数据库，向社会公开，允许相关的企业和个人查询，使不守信用的企业或个人难以再次进入交易领域。例如，建立车贷黑名单制度。在社会信用体系 ...
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受偿权；（4）对保证人审查不严、要求过低，一些保证人只需在银行帐户上存入几十万的保证金，就可以成为大批借款的担保人，达到一定数额后，这家公司 的信用信息，纳入统一的信用信息数据库，向社会公开，允许相关的企业和个人查询，使不守信用的企业或个人难以再次进入交易领域。例如，建立车贷黑名单制度。在社会信用体系 ...
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受偿权；（4）对保证人审查不严、要求过低，一些保证人只需在银行帐户上存入几十万的保证金，就可以成为大批借款的担保人，达到一定数额后，这家公司 的信用信息，纳入统一的信用信息数据库，向社会公开，允许相关的企业和个人查询，使不守信用的企业或个人难以再次进入交易领域。例如，建立车贷黑名单制度。在社会信用体系 ...
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