规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的；(3) 有关款项，亦不属被骗；且长城公司通过樱花公司及吴联大等人的中介，最终达到了与西门子分公司技术合作的目的，已经成为受益者。 因此，综观全案 ...
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了“损失”，不知道最终要向谁主张，才导致本案的“扑朔迷离”。而判断本案究竟是合同诈骗还是合同纠纷最关键的就是要弄清合同当事人签订合同的主观目的，理清购销合同中各方当事人 吴诚实、吴正求、吴长和和刘勇安实际都只是这个购销关系中的一个中介，他们既没有能力提取到李玉兰的焦炭，也没有能力收取到严国全的货款， ...
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地方进行兑换。正是基于这些特征，国内外已经有不法分子开始利用比特币进行洗钱、非法集资、诈骗等多种违法犯罪活动。做比特币生意是存在一定的法律风险，很多人找我咨询 上或线下的交易方式获取比特币的地址与密钥，再以比特币交易平台为中介，通过交易平台的比特币买卖实现合法化。这一类型需要非法资金持有者的直接参与。 ...
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一）2014年1月4日，被告人王某某伙同同案人詹某明（另案处理）经预谋诈骗后，到本市白云区某物流园内，经签订运输合同以帮助邵某运输货物为由，骗得中介易某某预付的共存有人民币10000元的中国石化加油卡2张及现金6000元，后以不告知邵某货物下落为要挟，向邵某索 ...
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公司支付了婚介费5000元。 [分歧] 对于本案中婚介所的婚介费是否应当作为王某的诈骗数额予以认定，有两种不同意见。第一种意见认为，中介费的发生是由于王某 了婚介费5000元。应当说，直至婚介公司向李某收取中介费时，王某仍处于诈骗罪的预备阶段，其诈骗行为并未着手。因为着手是指行为人开始实施了具有侵害法 ...
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【案情】 2012年3月，袁某通过一家中介公司，采取虚假出资的形式，注册了阳诚投资开发有限公司，袁某任该公司经理。2012年8月至2013年2 是明知的。根据2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的规定：行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一，可以 ...
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的就是张影。 他在一咖啡厅见面叫我办张带u盾的借记卡，期间有一自称是中介的男子来找过张影，说要把之前办贷款的提成给他，我听了更相信张 为目的，采用窃取、骗取的非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过终端等使用，进行信用卡诈骗活动，被告人周XX犯罪数额数额特别巨大，被告人周XX犯罪数额巨大，其行为均已构成 ...
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福鼎市等地，利用其持有的广发银行信用卡并预先提供了刷卡手续费，诱使“代还信用卡中介机构”存入代还款。当被告人陈某接收到已还款的短信后，立即向持卡 ，之后，则使用移动POS机刷卡方式将代还款项套现，被告人用同样犯罪手段诈骗5次累计金额12890元，结果被拘捕归案。 本案由福鼎市公安局侦查终结，以被告人陈 ...
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图纸相应的标准产生矛盾，以此为借口诈取合同款、违约金及赔偿费等。 3、以中介服务为名，介绍订立假合同，捞取信息费。 为了扩大业务往来，不少厂矿企业往往委托 瓜分。 5、私刻某些单位公章，谎称接受委托，向外发包业务，利用合同进行诈骗。 骗子们虚构大宗业务，伪造委托书，谎称自己是被委托人，与客户签订合同。 ...
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条因果关系的锁链，欺诈行为是起因，错误认识则是衔接欺诈行为与处分行为的中介，处分行为是终极结果。如果行为人的欺诈行为尚不足以让被害人对事实真相产生错误 使财产所有人或持有人 自觉自愿通过处分行为将财物交付给行为人，就不是盗窃，而是诈骗。 在理清了盗窃罪与诈骗罪的区别之后，我们在来回顾开篇所提到的案例： ...
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