并按 时回收租金及时归还金租实业公司垫付的货款，并将本协议项下的银行筹资 利息及时划付到金租实业公司的基本结算账户，以确保金租实业公司按时支 付银行 涉企业开办的企业，因其实 际没有投入自有资金，或者投人的自有资金达不到省关法规规定的基本数 额，或者不具备企业法人其他条件，其根本不具备法人成立的基本 ...
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万元。7月26日这100万元，是我直接从古城农村商业银行我名字的账户中取出100万元转账到中国银行我名字的账户。在2010年8月6日，又存入了这个户30万元 罪的故意，也不能根据这种过失，让其承担挪用公款罪的刑事责任，这有违我国罪刑法定、罪责刑相适应的基本原则。三、被告人叶某构成挪用公款罪的14万元 ...
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易字第947号诈欺案件之相关材料，请求协助查询20个银行账户的开户人基本资料、账户交易明细表，并依账户交易明细表内汇款记录，调取被害人汇款时所填之汇款单，查明 到这些账户并迅速转走。承办法官在规定办案期限内完成涉及北京地区的8家银行账户资料的调查，并对12张银联卡的2271条信息进行分析，形成了《调查 ...
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不是仅考虑资金来源，双方系家庭成员关系，应当重点考虑买房过程及房屋实际使用情况及买房必要性，仅从资金来源也无法证明唐A支付购房款。 4、缴纳物业 A的定金20000元，唐A提交了从其本人中国银行账户取现金14800元、从其本人中信银行账户支出5025的银行明细单，唐B认可14800元来自于唐A，主张另 ...
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易字第947号诈欺案件之相关材料，请求协助查询20个银行账户的开户人基本资料、账户交易明细表，并依账户交易明细表内汇款记录，调取被害人汇款时所填之汇款单，查明 到这些账户并迅速转走。承办法官在规定办案期限内完成涉及北京地区的8家银行账户资料的调查，并对12张银联卡的2271条信息进行分析，形成了《调查 ...
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易字第947号诈欺案件之相关材料，请求协助查询20个银行账户的开户人基本资料、账户交易明细表，并依账户交易明细表内汇款记录，调取被害人汇款时所填之汇款单，查明 到这些账户并迅速转走。承办法官在规定办案期限内完成涉及北京地区的8家银行账户资料的调查，并对12张银联卡的2271条信息进行分析，形成了《调查 ...
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虚拟物品（游戏账号、装备、点卡、游戏币等）。诈骗所得钱财基本都会打入特定的银行账户或支付平台账号中，犯罪嫌疑人第一时间将赃款转移，通过提取现金或支付 游戏发布消息记录以及交易记录、网银操作记录、QQ联系记录、手机短信和木马使用情况，审查犯罪嫌疑人网上、网下犯罪行为是否具有关联性。IP地址是否伪装更改， ...
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亿元转到彩虹集团 公司在工行海淀东升路分理处账户的账证。7.鼎方公司于1998年4月10 B在深圳工商银行贷款1亿元,.377 ?被王某某于1998年4 1998年《关于审理挪用公款案件具体应用法律若 干问题的解释》第8条规定：“挪用公款给他人使用、使用人与挪 用人共谋，指使或者参与策划取得挪用款的， ...
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益清要求杨将2002万元存入公司，其随后将此款私自带到昆 明其私开的银行账户内的事实能相印证。被告人供述和辩解被告人钟曼莉在供述中承认了上述犯罪 有事实与法律依据，不予采纳。五、定案结论玉溪市中级人民法院根据刑法第272条第1款的规定，作出如 下判决：被告人钟曼莉犯挪用资金罪，判处有期徒刑10年。六、 ...
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此信提供的收款单位及账号，于1996年5月30日将款汇至延安市工商银行北关办事处王琪的个人账户，王琪将此款用于个人营利活动。现追回100万元。年11月 利用职务上的便利将公款挪归个人使用的行为。因之，是否利用职务上的便利，就成为划清挪用公款罪罪与非罪界限的基本标准之一。这样一来，行为人即使在客观上实施 ...
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