日本Ｂ银行的即期不可撤销信用证，申请人为日本的Ｄ公司，受益人为我国一外贸公司下属的食品加工企业Ｃ。银行收到信用证后认真审查了该证，发现有一软条款“ＩＮＳＰＥＣＴＩＯＮ ＣＥＲＴＩＦＩＣＡＴＥＩＳＳＵＥＤ ＢＹ ＭＲ．ＺＨＡＮＧ ＯＦ Ｄ，ＸＸ ＯＦＦＩＣＥ ＩＮ ＴＷＯ CＯＰＩＥＳ”。工作人员在 ...
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１４年。 曾育环现年４８岁，原任海南省财信总公司副总经理，因涉嫌犯信用证诈骗罪、受贿罪今年５月在琼中黎族苗族自治县法院审理并作出判决。一审判决后 东峰发展有限公司等境外企业签订假进口贸易合同，然后向工商银行海南省分行申请开具远期信用证，骗取资金，双方进行分成。曾育环在担任海南省财信总公司副总经理和融资 ...
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被告单位德正资源控股有限公司罚金人民币三十亿一千二百万元，以合同诈骗罪、信用证诈骗罪、骗取票据承兑、金融票证罪、贷款诈骗罪、单位行贿罪，数罪并罚 以单位名义诈骗银行贷款，数额特别巨大，情节特别严重，其行为分别构成合同诈骗罪、信用证诈骗罪、骗取票据承兑、金融票证罪、单位行贿罪、贷款诈骗罪。其余9名被告人 ...
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月10日陈文棠告知其实情。1996年10月22日，原告就410LU0302395信用证下的纠纷在深圳市中级人民法院起诉君皇公司和汽车公司。广东省高级人民法院终审判决 股东个人承担。原告认为陈文棠滥用公司人格、规避法律、逃避买卖合同和信用证义务，应根据公司人格否认原则，揭开公司面纱，由控制、操纵君皇公司 ...
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前已知君皇公司虚假进口的实情…… 1996年10月22日，原告就410LU0302395信用证下的纠纷在深圳市中级人民法院起诉君皇公司和汽车公司。 广东省高级人民法院终审判决 对货物物权的转移没有相反约定的情况下，开证行或议付行对信用证受益人付款取得单证时，货物物权转移给买方即开证申请人。国际贸易中多 ...
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月10日陈文棠告知其实情。1996年10月22日，原告就410LU0302395信用证下的纠纷在深圳市中级人民法院起诉君皇公司和汽车公司。广东省高级人民法院终审判决 股东个人承担。原告认为陈文棠滥用公司人格、规避法律、逃避买卖合同和信用证义务，应根据公司人格否认原则，揭开公司面纱，由控制、操纵君皇公司 ...
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前已知君皇公司虚假进口的实情…… 1996年10月22日，原告就410LU0302395信用证下的纠纷在深圳市中级人民法院起诉君皇公司和汽车公司。 广东省高级人民法院终审判决 对货物物权的转移没有相反约定的情况下，开证行或议付行对信用证受益人付款取得单证时，货物物权转移给买方即开证申请人。国际贸易中多 ...
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向TESSIL公司出口总价值为75245.14美元的羊毛胶背地毯41247.3平方英尺，货款采用信用证方式支付结算。同年12月15日，TESSIL公司根据该买卖之约定，向意大利 并不矛盾。若从原因上分析，建行西安分行的双重法律地位应是其在信用证交易中所进行的不规范操作所造成的。具体讲就是，在以押汇方式 ...
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向TESSIL公司出口总价值为75245.14美元的羊毛胶背地毯41247.3平方英尺，货款采用信用证方式支付结算。同年12月15日，TESSIL公司根据该买卖之约定，向意大利 并不矛盾。若从原因上分析，建行西安分行的双重法律地位应是其在信用证交易中所进行的不规范操作所造成的。具体讲就是，在以押汇方式 ...
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××商谈蚌埠市花园油脂公司融资事宜，吴××提出采取签订出口贸易合同，用外方开具的信用证到银行“打包贷款”的方式融资。丁海平等人承诺融资成功后，给吴一定 日，中机集团有限公司向北京农行崇文支行申请给新加坡APCME公司开具595万美元信用证， 9月1日，中机电集团有限公司向北京农行崇文支行出具说明，该证 ...
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