员工，也没有隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金。被告人宁a没有实施《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定的任何一 港金茂会计师事务所出具的沪金审财[2014]司会鉴字第F526－2号司法鉴定意见书中认定被告人宁a合计收取12人，共计人民币76万元，与实际不符合。据 ...
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，具有实施骗取贷款的行为。第三，原判认定的《司法鉴定意见书》合法、有效。本案中鉴定人按照国家法律、法规和规章规定的方式、方法和步骤，遵守和采用相关 贷款时具有偿还能力，则定骗取贷款罪的可能性更大一些；如果单位本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定贷款诈骗罪或者合同诈骗罪的可能性更 ...
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樟说与他人共同经营一家金山小学，向其借款200万元，其同意并通过城市策略地产顾问公司向金山小学汇款200万元，叶某樟承诺一周内还款。但直到2011年2月才 清楚借给叶某樟的钱用于何处。四、鉴定意见广东众合司法鉴定书文书司法鉴定意见书：对2010年8月14日，有叶某樟签名的《学校经营权转让协议书》（国防 ...
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递交了三份《律师意见书》，分别表达了关于本案不构成集资诈骗,应当将犯罪案款追缴归案和应当查清查实犯罪案款本金的意见。现依据事实和法律，当庭发表辩护意见 保险业绩，先后均已相同的借贷方式获得犯罪案款，犯罪案款绝大部分用于向所在保险公司投保和偿还利息。目前能够看到的奖项统计，XXX于199X年X月X日担任 ...
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