现金，由谭炳x核对数目后崔x带人到大西门建行把钱存进谭x账户。这些人 出国的目的地就是韩国，这些人目的就是去韩国打工，不会随团回国 资料复印件。 40、叫人出境登记卡。 41、公安部出入境管理信息系统记录。 4Z、保定市公安局北市区分局刑警大队情况说明:2007年5月16日，被告人邢x主动到专案组投案 ...
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非法经营案，累计交易额超过19亿元，抓获犯罪嫌疑人7名。 2020年6月，铜陵市公安局经侦支队接到市民举报称：自己被铜陵某科技信息公司诈骗了数百万元。接到 月28日，警方对上述两家公司同时进行收网，抓获犯罪嫌疑人7名，冻结非法证券账户30个，冻结资金2.3亿元。目前，该案6名主要犯罪嫌疑人已被依法移送 ...
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价格将公司某厂房租赁给林渝公司使用三年。后刘某设在明知蓉泰公司和自己私人账户均被法院冻结的情况下，指示林渝公司将此笔租房款转至其子刘某彬的账户，后 执行。 合川区法院将被执行人蓉泰公司及刘某设涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪的线索移送至合川区公安局立案侦查。同月21日刘某设主动向合川区公安局投案自首，同日 ...
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甲将从横店影视城收取钱款中的195万元转账至浙江省万马律师事务所的账户。案发后，东阳市公安局从相关单位及人员处追回人民币1923452元。2011年5月19日， （2003）金中民二初字第228号案卷中民事诉状等材料、协助查询和冻结银行存款通知书、扣押笔录及收款收据、取款凭证、取现单、存折及退赔凭证、 ...
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2日才到兰州市公安局安宁分局报案。 5月3日，兰州警方对此案立案侦查，并于7月9日成功告破。目前，兰州警方已抓获犯罪嫌疑人34名，冻结资金30万元 约有80%被返还给广州xx这样的代理公司，另有一部分进入xx操盘老板的个人账户。 整个过程中，进入第三方支付公司的钱会被灵活调配。如果受害者中途要求将余额 ...
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的132.6万元发还某乡政府，1.1万元用于执行罚金，余款506万余元（含冻结账户期间孳息1万余元）退回朝阳区检察院。2012年6月20日，朝阳区 朝阳公安分局决定解除扣押并发还267万余元剩余款项，但未提及利息。北京市公安局复议决定依法予以变更分局作为赔偿义务机关的原赔偿决定，并责令朝阳公安分局解除 ...
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存100、200都行，后她给了我100块钱，我就走了。 14、抚顺市公安局新抚公安分局抚公新刑勘（2014）2104021300002014040018号现场勘验检查笔录、现场平面图、现场 跟别人借钱做买卖一直没还上，被人起诉后法院把杨某乙账户里的20万给冻结了，我也还不上杨某乙钱，因为这事我俩就经常 ...
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查到被执行人可供执行财产。2010年1月13日，经福鼎市委政法委协调，福鼎市公安局大力协助，福鼎市人民法院终于查找到被执行人洪某下落。福鼎市人民法院依照民诉法第102条 金额累计达130多万元，并有多笔大额存款转入、转出或取现，建行账户亦有资金往来款，另还获得西安一家奶粉厂的赔偿款以及经营生意期间还向 ...
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个罪名。在打击涉黑财产方面,共计查封犯罪嫌疑人名下房产17套,车辆11台,冻结银行账户资金37.7万元。6月8日,经银川市兴庆区扫黑办牵头,兴庆 不法利益。经核查情况属实后,兴庆公安分局迅速抽调30多名精干警力,在银川市公安局等相关部门全力支持下,成立专案组强力攻坚。经缜密侦查发现,犯罪嫌疑人苏某某以 ...
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太向新沂市人民法院申请强制执行。执行中，新沂市人民法院依法查询了被执行人徐云峰的银行账户、房屋、土地、工商及车辆登记等财产信息，发现其名下有苏CWH856号昌 生效判决确定的义务，执行法院决定再次对其司法拘留15日，并移交石城县公安局立案侦查。经公安侦查、检察起诉、法庭审理等环节，2014年12月30 ...
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