证1、济宁市工商局工商登记资料证实，云某公司于2012年7月12日注册设立，法定代表人王某乙，注册资本300万元，经营范围包括非融资性担保，涉案公司超越经营范围经营 许某、李某甲、张某甲、车某为被告人裴某甲向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取佣金、提成等费用，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯， ...
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曾经一度达到400万~800万美元。银行的账户经理帮助皮诺切特规避了披露账户的法律程序。他们对这几个账户的资金来源从来没有认真的调查。为了掩盖他对这些 平的名义在香港注册一家空壳企业。这家公司纯属掩人耳目，但即使什么业务都不做，为了假戏真唱，不露马脚，还是需要伪造经营活动，请会计师做虚假账目，缴纳25 ...
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“武陵区德达工程机械汽车修理厂”、“武陵区桥头汽车配件经营部”、“常德市武陵区大众汽车维修中心”的名义设立银行账户交易明细。银行交易流水，结合罗某某的证言，证明罗某某给高某某 了阻工，高出面给他协调。有的时候他的资金周转出现了困难，找到高，高帮助他协调。对周的工程，环卫处存在预付工程款的情况，都经过了 ...
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的黑钱，被认定为赃款。这种情况最为常见。关于此类情况涉嫌犯罪的风险以及化解等我已经详细说过。 3、虚假平台资金盘空气币型诈骗。这类诈骗形式最为常见， 与他人进行数字货币交易。 第二种明知：明知他人进行数字货币诈骗，仍然在此工作或为他们的诈骗提供帮助。 如果有证据证明行为人具有以上的明知情形，则有可能被 ...
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、隔夜费、库存费甚至修改软件、制造虚假K线图诱骗客户反向操作，与客户对赌，将客户资金尽数“榨取”，还有一些人为了诈骗的目的设立公司，打着合法公司的招牌，勾结 ，打电话，发短信、喊单、发帖子、分析行情等，对其他环节其他人不了解的。 （4）为诈骗团伙提供帮助的，如租房子，联系软件、购买银行卡电话卡，安装 ...
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、隔夜费、库存费甚至修改软件、制造虚假K线图诱骗客户反向操作，与客户对赌，将客户资金尽数“榨取”，还有一些人为了诈骗的目的设立公司，打着合法公司的招牌，勾结 ，打电话，发短信、喊单、发帖子、分析行情等，对其他环节其他人不了解的。 （4）为诈骗团伙提供帮助的，如租房子，联系软件、购买银行卡电话卡，安装 ...
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3月《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四项规定，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点 ，也即平台方或其他第三方将上述多对一的债权受让过来，从目前来看，点融网的做法需要值得借鉴，点融网的投资人在注册时就需要点击同意点融网 ...
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借贷资金、代为保管的他人资金或其他投资资金（如股票、基金等）等不适合的资金投入，必须严格按照平台线上公示交易商品向客户推介，禁止虚假宣传，禁止原油 ）561号《关于湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司所属交易平台经营行为性质认定的复函》，内容为：根据法院反映的有关事实和提供的证据材料，久丰公司设立湖南 ...
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分店、分公司的经营及火锅研制开发项目，与他人共同出资人民币３００万元（大部分为饭庄固定资产折价，少部分为投入资金）注册成立了北京市升宏餐饮有限责任公司（以下 ，欺骗银行信贷员并将北京市糊涂楼饭庄经营业绩冒充为升宏公司的业绩，伪造虚假的申报材料，在骗得银行贷款人民币３００万元后又将贷款用于个人经营及挥霍 ...
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：某制造所设立独资企业在筹建过程中，遇到新厂用地的困难。首先，某制造所在中国购买建厂用地主体资格方面存在法律障碍，其次，某制造所资金方面也存在困难 受让中国土地使用权没有法律依据。 关于弘丰公司提出大连某公司由合资公司变更为独资公司过程中，向工商部门呈报虚假材料，骗取公司注册登记，大连某公司不具备诉讼 ...
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