资金损失亦应承担相应的赔偿责任。信用社就本案巨额交易未尽审慎核查义务，轻信犯罪嫌疑人，对拆借合同无效及资金损失同样有一定过错，应自行承担部分责任。 强制措施并不构成终止借款合同权利义务的法定条件。 标签：借款合同⊙刑民交叉⊙冻结贷款 案情简介：2001年4月，投资公司向银行贷款2000万元。同年10月 ...
//www.110.com/ziliao/article-619176.html -了解详情
户的规定，凡持有该账户《缴款回执》的，视为主动拒礼拒贿。也就是说犯罪嫌疑人只要将其所得的受贿款缴入廉政帐户，就不应记入 敏在农业银行重庆城南支行的个人帐户(卡号62284904700093xxxx5)存款1043301.20元。 (2).2013年4月17日，冻结冯x菁在农业银行北x区支行营业部的个人 ...
//www.110.com/ziliao/article-501626.html -了解详情
设立“廉政帐户”的规定，凡持有该账户《缴款回执》的，视为主动拒礼拒贿。也就是说犯罪嫌疑人只要将其所得的受贿款缴入“廉政帐户”，就不应记入犯罪总额中 确认，不再累述。2、华x超有积极退赃的行为。根据侦查机关提供的协助冻结存款通知书可以看出已经冻结存款164万左右。(1).2013年4月17日，冻结万x ...
//www.110.com/ziliao/article-478499.html -了解详情
万，可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 ②涉嫌非法吸收公众存款罪：扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他 资金、数字货币流入的账户相关注册开户信息、银行卡被扣押等信息的证据以及与犯罪嫌疑人（被告人）关联性的分析报告； ⑤取款记录、凭证； ⑥针对第三方交易平台、客户端 ...
//www.110.com/ziliao/article-899695.html -了解详情
机构等单位查询被调查人、犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的，应当随案移送协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书等能够证明查询、 。 （3）证明讯问行为合法性的材料 对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或其他重大犯罪案件，应当随案移送能够证明讯问过程合法性的全程同步录音录像、看守所体检表、 ...
//www.110.com/ziliao/article-866244.html -了解详情
，张长海律师与委托人XXX进行了委托谈话。从与委托人XXX的谈话中得知，犯罪嫌疑人屈XX系陕西省XX县人，男，西安市某银行干部，现年49岁，初中文化 ，付高息引存到X行XX路分理处。被告人屈XX提供了XXXX保险股份有限公司开户存款预留印鉴卡；王XX找人仿照私刻全套预留印鉴，伪造银行支票，单位定期存款 ...
//www.110.com/ziliao/article-275442.html -了解详情
已向执行法院提供担保的财产的证据材料，包括相关的笔录、证人证言、银行存款查询记录、担保函、转让合同、交易记录、财产过户登记等;(二)证明协助执行义务人 符合《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的证据形式的，应当进行转化，包括讯问犯罪嫌疑人、重新调查、核实相关证据等。需要人民法院配合的，执行法院应当积极配合 ...
//www.110.com/ziliao/article-657020.html -了解详情
在辖内4家金融机构开立了30多个银行结算账户。另外，犯罪嫌疑人还利用亲戚朋友的名义在各金融机构开立了多个银行存款账户，将银行贷款在上述账户之间毫无交易背景地相互划转 公司的名义开出户头，以皮诺切特为实际受益人。在皮诺切特被拘禁，法庭冻结其账户期间，帮他把160万美金从伦敦转移到美国。里格斯银行用自己的 ...
//www.110.com/ziliao/article-614877.html -了解详情
[案情介绍] 一、主要案情 犯罪嫌疑人牛X，男，38岁，山西省永济市人，系北京Q贸易有限公司经理。2000年1月至4月间，牛X借“北京Q贸易有限公司的 去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将牛X的个人存款扣押冻结。可见，牛X非法占有集资款的主观故意是非常明显的，而且这也是对股民 ...
//www.110.com/ziliao/article-614081.html -了解详情
的人身、住处和学校，扣押其爱立信388移动电话一部、现金3000元，冻结其银行存款27万元。同月27日，衡阳市公安局决定对陈文明进行监视居住，将陈文明 其27万元存款、移动电话一部的行为是刑事侦查行为，该行为是否违法，不属行政诉讼的受案范围，本案不宜处理。公安机关在刑事案件侦查中，对犯罪嫌疑人的涉案 ...
//www.110.com/ziliao/article-38021.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·冻结犯罪嫌疑人存款
- ·一审刑事案件
- ·104号文件关于退休的规定
- ·商品房内部认购协议
- ·专业技术人员管理条例
- ·保密协议书
- ·房屋登记办法
- ·公司转让时债权债务转让协...
- ·离职证明可以用
- ·公司组织员工开展活动
相关搜索