、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的 ，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他 ...
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上的签章上不符合票据法以及下述规定的，该签章不具有票据法上的效力： （一）商业汇票上的出票人的签章，为该法人或者该单位的财务专用章或者公章加其法定 加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章； （三）银行本票上的出票人的签章，为该银行的本票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章； （ ...
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9月29日，董文硕持1张出票人为启航公司、金额为5000元的北京农村商业银行转账支票到于占园为业主的北京市金纪明元建材经销部购买装饰材料，共 委托他人无条件支付确定金额给收款人或持票人的有价证券。我国目前法律上只承认汇票、本票和支票三种有价证券。 票据是一种权利凭证，所有持有票据就享有付款请求权和票据 ...
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了一份致L市公安局经侦大队的[关于贴现利息属性的复函]，从票据贴现属商业银行的一种特殊贷款业务说起，指明本笔贴现业务是依法办理的，所收取 日这段时间存在的编号为XXX10566616的银行承兑汇票票据关系的当事人及其责任加以分析，本票据关系中包括了如下当事人：①本案原告（L市某档案馆）；②本案被告（Z ...
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了一份致L市公安局经侦大队的[关于贴现利息属性的复函]，从票据贴现属商业银行的一种特殊贷款业务说起，指明本笔贴现业务是依法办理的，所收取 日这段时间存在的编号为XXX10566616的银行承兑汇票票据关系的当事人及其责任加以分析，本票据关系中包括了如下当事人：①本案原告（L市某档案馆）；②本案被告（Z ...
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查明：2013年5月30日，南京君汇创岳公司开出编号为0010006220123030的商业承兑汇票一张，汇票付款人为南京君汇创岳公司，收款人为天津物资招商公司 （高检发[ 2010]9号）第三十二条第三款规定：扣押、冻结汇票、本票、支票的，应当在有效期限内作出处理。经检察长批准或者检察委员会决定，在 ...
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反洗钱作为一件视为关系到切身利益的事情予以关注和支持。案情摘要2005年某市多家商业银行向公安机关报案，称L氏兄弟利用辖内H公司骗取银行贷款，至今尚未归还， 资金账户，进行巨额、频繁的现金存缴、现金支取和现金汇款、现金支票、现金本票解付等结算活动。比如，帮助远华集团洗钱的晋江“东石丽”地下钱庄主要是 ...
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部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构 、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算 ...
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收货人，收货人坚持货款已经支付给Voss先生，但是在Seohwan与Voss先生之间有一些与本票货物无关的其他贸易纠纷。 7、在2000年11月，Voss先生传真给Seohwan， 的观点与权威的观点是相一致的，并且更多地从商业角度考虑也是如此： 从商业角度看这是一个简单的道理，合同中没有明确的条款规 ...
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收货人，收货人坚持货款已经支付给Voss先生，但是在Seohwan与Voss先生之间有一些与本票货物无关的其他贸易纠纷。7、在2000年11月，Voss先生传真给Seohwan， 原告的观点与权威的观点是相一致的，并且更多地从商业角度考虑也是如此：从商业角度看这是一个简单的道理，合同中没有明确的条款规 ...
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