机构对公司2017年内部控制出具否定意见等问题进行说明。除违规对外担保、违规开具商业承兑汇票后，杨振也被质疑忽悠式增持。2019年4月25日，加加 的股份来支付。 本次立案调查，有可能会导致公司不满足《上市公司重大资产重组管理办法》 中规定的发行股份购买资产的条件，从而导致公司正在推进中的发行股份及 ...
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汇票有30份，金额合计4400多万元。由于没有真实贸易背景，承兑汇票又被L氏兄弟在其他商业银行贴现后用于归还借款、发放工资、支付差旅费、购置房产 。”对于像我国这种新兴市场经济国家来说，应该特别针对政府官员、国有大中型企业高层管理人员个人账户的情况加强监督，注意非正常的资金流动。我国已经签署了《联合国 ...
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市场秩序的非法经营行为。本案中，马某非法为他人贴现承兑汇票，根据1998年国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条第（三）项的规定，该行为系 业务属于广义的经营行为，但刑法对金融活动的调整规定在第三章第四节破坏金融管理秩序罪，由此也可看出非法金融行为不同于刑法第二百二十五条中的其他类经营 ...
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账户，不属于未履行协助义务，并不承担追回等责任。 案例二 《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川开发区支行与梁存龙、韩清宏、何玉红、宁夏鸿 支行依据《票据法》、 中国人民银行《支付结算办法》等规定，对差额部分29917510.31元以该行逾期贷款垫付方式归还承兑汇票资金，符合法律法规和银行业合规经营的 ...
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，处三年以下有期徒刑或者拘役。 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 法规的规定确定。证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作 ...
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、债券案(刑法第一百六十条)]在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列 第一百八十条第四款)]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作 ...
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、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得贷款、票据 百八十条第四款)]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作 ...
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七条)]伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他 第一百八十条第四款)]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作 ...
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月，某水泥有限责任公司因购买原告的耐磨钢球，将票面金额为壹拾万圆的银行承兑汇票一张在背书人栏签章后，交付给原告业务员张某，但未在涉案票据背面 开立有基本帐户并依法从事经营活动的经济单位。《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(2011年1月修订)第4条第1款第(三)项规定擅自从事票据贴现为非法金融 ...
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的商业银行服务范围为：（一）人民币基本结算类业务，包括：银行汇票、银行承兑汇票、本票、支票、汇兑、委托收款、托收承付；（二）中国银行业监督管理 并应至少于执行前10个工作日在相关营业场所公告。其次，按照《商业银行服务价格管理暂行办法》，商业银行制定服务价格、提供银行服务应当遵守国家有关价格法律、法规及 ...
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