国家现金管理制度 -案例分析搜索

张某的行为构成信用卡诈骗罪

的信任，利用银行信用卡异地支取的方式诈骗被害人的大宗存款，其行为侵犯了国家的金融管理制度和公私财产的所有权，已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人张海堂的持卡人只能凭此卡取出卡上相应的资金，鉴于被告人盗取此卡时，卡上只有1元现金，即使被告人完全取出，也达不到构成盗窃罪的起点数额。因此，被告人的行为不 ...

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《社会保险法》全文逐条解读

社会保险待遇免征个人所得税。第六条国家对社会保险基金实行严格监管。国务院和省、自治区、直辖市人民政府建立健全社会保险基金监督管理制度，保障社会保险基金安全、有效运行。对社保基金实施监督检查：（1）查阅、记录、复制与社保基金收支、管理和投资运营相关的资料，发现有关资料可能被转移、隐匿或者灭失的， ...

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诈骗罪、虚开增值税专用发票罪（后罪名无罪辩护成功）

台P**机，其中4台用于帮人刷卡套现，刘某某会给需要刷卡套现的人现金或银行转账。 5、证人詹某某的证言证明：其名下的邮政储蓄银行卡是其子詹某甲在、詹某乙、詹某丙、何某、孟某某虚开增值税专用发票，其行为侵犯了国家对增值税发票的管理制度，已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控被告人詹某甲、詹某乙、詹某 ...

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能否适用反向揭开公司面纱制度

损害了债权人的利益。而本案中并不存在财产流失的情况。抚顺铝厂得到12亿元现金后，确实没有清偿抚顺工行的债务而是偿还了其他的债权人。但普通债权不冇制工业企业法》第29条的规定，企业有权依照国务院规定出租或者有偿转让国家授予其经营管理的间定资产，所得的收益必须用于设备更新和技术改造。全民所有制 ...

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企业股份制改组的39个常见法律问题及解决方案

上市公司应设立其自身的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决算；（2）拟发行上市公司应拥有其分公司）评估作价，并联合其它发起人以现金或非货币资产出资成立公司。企业以非货币性资产出资时，资产评估增值部份按《国家税务总局关于企业股权投资业务若干所得税 ...

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事业单位财务规则

资产，包括材料、燃料、包装物和低值易耗品等。事业单位应当建立健全现金及各种存款的内部管理制度，对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证账实相符。对存货。第十二章附则第六十二条事业单位基本建设投资的财务管理，应当执行本规则，但国家基本建设投资财务管理制度另有规定的，从其规定。第六十三条参照公务员法 ...

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网络开设赌场犯罪的100个案例的分析和思索

大部分涉及境外因素，且基本上属于代理型案件。司法实践表明，由于我国境内互联网管理制度森严，境内建立赌博网站的空间很小。因此，在境内较为活跃的赌博网站；另一方面，借助于网络技术优势，开设赌场犯罪呈现出明显的国际化趋势，而不同国家或地区对于网络赌博法律态度的巨大差异，也使我国对网络开设赌场犯罪的 ...

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网络开设赌场犯罪的100个案例的分析和思索(一）

大部分涉及境外因素，且基本上属于代理型案件。司法实践表明，由于我国境内互联网管理制度森严，境内建立赌博网站的空间很小。因此，在境内较为活跃的赌博网站；另一方面，借助于网络技术优势，开设赌场犯罪呈现出明显的国际化趋势，而不同国家或地区对于网络赌博法律态度的巨大差异，也使我国对网络开设赌场犯罪的 ...

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受贿罪的裁判案例

较好;(四)被告人在检察机关积极退赃应为5.5万元，主观恶习不深，没给国家造成损失。建议适用《中华人民共和国刑法》第六十七条及第七十二条的被告人徐某投案自首。认定本案事实的依据还有：资金管理制度会议记录，证实达木河煤矿资金管理采取划拨申请单，现金500元以上，银行支付1000元以上由分管领导审批， ...

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私取他人信封内信用卡激活后使用构成何罪

争议焦点: 被告人王某私自开拆刘某信件，从中获取信用卡和密码后，以支取现金和刷卡消费的形式，将刘某信用卡内的资金人民币38630.20元转移到自己为国家对信用卡的管理制度和公私财产的所有权，信用卡诈骗活动是利用信用卡本身具有的借贷信用功能（即可以在先不支付现金额情况下利用信用卡进行支付或支取现金， ...

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