经鉴定，熊某收购的金属赃物价值人民币1800余元。本案中，熊某的行为该如何认定？ [分歧] 第一种意见认为，熊某构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 故而熊某收购物品尚不属于赃物。所谓赃物是指犯罪分子用抢劫、抢夺、盗窃、诈骗、敲诈勒索、贪污、受贿、走私、投机倒把等非法手段取得的金额和物资。 第三种 ...
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的部分财物，因群众及时抢救而没有造成更大的损失。 【分歧】 对张某的行为如何认定产生了两种分歧意见： 第一种意见认为，张某的行为构成放火罪。因为张 【管析】 笔者同意第二种意见，理由如下： 《刑法》第269条规定；犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者使用暴力相威胁的 ...
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嫌疑人诈骗了300万，到了法院因为证据不足，只认定诈骗了100万，这就是这个行业所说的犯罪黑数问题，犯罪黑数大，数额难以查清，这类案件只要我们 。 犯罪嫌疑人在看守所见到律师时，最想知道的就是公安机关掌握了多少证据，到底是如何发现自己的，所谓知己知彼才能有的放矢，但遗憾的是，大部分律师自己都不知道这类 ...
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电子平台，第三方支付平台为重庆易极付科技有限公司，检察院指控诈骗金额320万，最终法院认定诈骗数额169万。四川彭某搭建顺祥农产品现货交易平台。第三方 了虚假的交易记录；投资者是否明知涉案公司或涉案人员交易的内容与结果；投资者如何向机构公司或人员下达交易指令；投资者交易指令所包括商品名称、价格、数量 ...
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了证据的人案对应性，就能降低被告人的犯罪数额，例如我在浙江办理的某网络诈骗案件，公安机关认定诈骗金额为1.9亿，但经过证据审查，法院只认定了1. 参与过，是否有证据证明参与时间、参与内容。在窝点的工作人员都使用假名代号，如何确定虚拟身份和现实身份的同一性。 以下两起案件，嫌疑人被抓后，都是因为没有充分 ...
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在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准。 第二部分：如何化解收藏品销售中的犯罪风险。 在收藏品行业监管空白、无序发展的社会背景下，如何 都存在这种情况，公安机关立案后却找不到涉案物品，无法确定收藏品的价值，无法认定诈骗的数额。报案人解释说被以帮助拍卖的名义要了回去，或者三件顶两件 ...
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基准刑的 20％以下。 第二部分：律师办理网络外汇犯罪案件的辩护经验技巧律师如何处理才能为犯罪嫌疑人争取到好的结果 一、律师必须专业化。 外汇投资是非常 认定一般有如下方法； 一、根据第三方支付平台提供的结算凭证认定诈骗金额。我们律师一定要注意，是否扣除了手续费和交给平台的费用，此类投资手续费是很高的 ...
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的认定一般有如下方法； 一、根据第三方支付平台提供的结算凭证认定诈骗金额。我们律师一定要注意，是否扣除了手续费和交给平台的费用，此类投资手续费是很高的 流向的问题；网络平台的后台操控以及插件的问题；涉案公司的业务开展问题业务员如何寻找客户，是否是冒充女性聊天，是否是网上发帖虚假宣传；涉案公司的业务具体 ...
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融资合法吗？构成什么犯罪？利用虚拟数字货币吸收公众存款罪怎么判刑判几年？利用虚拟货币集资诈骗如何认定判多久？利用虚拟货币传销被抓判多少年？如何 假倒闭，逃避返还资金的； ⑦拒不交代资金去向，逃避返还资金的； 此外，此类诈骗行为往往以看似合法运营的公司集团化协作运营，涉案人员的主观故意更加错综复杂，很多 ...
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