列举并以“其他能够证明伪卡交易的情形”为兜底。其中，“涉案银行卡账户短时间内在异地交易，有证据证明或者依据常理推断持卡人未在该时该地交易的（人民法院可以根据 工行永泰支行承担违约责任并赔偿损失，夏莉就该银行卡被异地使用所遭受的损失已向公安机关报案，公安机关已经正式立案，现正处于刑事侦查阶段。本院认为， ...
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能的不利后果。 （二）是否存在异地取款情况 本案诉争的8笔异地取款发生在2014年8月14日，原告到公安机关报案是在2014年8月22日， 成功的可能性。加速银行卡的更新换代和技术完善，全面升级芯片卡取代磁条卡。加强异地交易监控，建立异常账户追踪系统，及时对持卡人进行异常交易提醒。 银行卡的持卡人自身 ...
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能的不利后果。（二）是否存在异地取款情况本案诉争的8笔异地取款发生在2014年8月14日，原告到公安机关报案是在2014年8月22日，从 操作成功的可能性。加速银行卡的更新换代和技术完善，全面升级芯片卡取代磁条卡。加强异地交易监控，建立异常账户追踪系统，及时对持卡人进行异常交易提醒。银行卡的持卡人自身 ...
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恶意透支等违法犯罪手段花样繁多。秀峰区法院相关负责人介绍，目前比较常见的银行卡案件有银行卡被异地盗刷、信用卡恶意透支、冒用他人信用卡等等，单个案件涉及金额从一万元到百万元不等。银行卡被异地盗刷应及时向警方报案、及时就近挂失2015年2月某天，在家午休的林先生突然被不间断的手机 ...
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的，不予追缴。 16. 问：侦查机关在查扣涉案资金时，应注意哪些事项?答：异地进行资金冻结、划转的，公安机关、人民检察院、人民法院应积极协作配合。案件移送 在量刑时予以酌情从宽处罚。 18. 问：司法机关办理电信网络诈骗案件，对未报案被害人的权益有无保护措施?答：司法机关可根据被告人供述、银行交易明细 ...
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，被拘留、逮捕人所在地的公安机关应当予以配合。 第八十一条 公安机关在异地执行拘留、逮捕的时候，应当通知被拘留、逮捕人所在地的公安机关，被拘留 个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。 被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向 ...
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先生起诉该银行，要求赔偿其所受损失。 法院经审理后认为，综合报案记录、ATM机吞卡凭条、异地刷卡的距离以及相关时间等因素可以认定，刘先生在取款、转账 账单打印等操作，均会留下记录，这些都可以作为证明持有真实银行卡的有力证据。在异地盗刷的情况下，假如持卡人的上述操作与盗刷交易存在一定时间间隔，只要该间隔 ...
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在福建龙岩ATM机上被他人分十次支取19500元，银行收取异地取款手续费195元。原告即向公安机关报案，公安机关于2008年6月9日下午19时20分 ，并于2008年9月2日出具了一份证明，证明原告向公安机关报案时持有卡号为6227001595660082828的建行龙卡。 吴宗飞诉称:原、被告之间的 ...
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，委托代查勘工作难以顺利开展，随即决定派出自己的调查人员直接赶赴澳门进行查勘。异地查勘，特别是境外查勘，需要克服大量的语言、法律、社会环境方面的障碍，这 保险金10万余元。近年来，太保寿险在异地代查勘工作方面先后实施了全国理赔调查服务、全司三级协查网、重大赔案报案热线电话、重大突发性事件应急预案等多项 ...
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个人的简要解读。同时，在我看来，检察院此举已实属不易，是对雷洋家属刑事报案的回应，是对舆论热切期许的回应，是对法律公正要求的回应！首先，北京市 的上一级检察机构即北京市检察院第一分院管辖。这次指定第四检察分院立案侦查，是既异地又提级的指定管辖。我们知道，同级检察机关与同级公安机关在工作中长期配合关系， ...
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