，诺米多公司为融资先行在人人投平台上充值17.6万元，此款一直被飞度公司冻结，诺米多公司在本案中不仅没有拿到融资款，自身充值款项也未能 9月30日取得中国人民银行颁发的支付业务许可证，业务类型为互联网支付、移动电话支付、银行卡收单。关于具体托管和支付流程，飞度公司出具加盖易宝支付有限公司公章的《说明》 ...
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,缴获涉案手机卡3262张、银行卡2161张、手机及电脑2376部,冻结查扣涉案赃款1.25亿元、车辆59部、房产1处。 平台投资交易账户突然被平仓 我通过微 上先后投资16.8万元,有赔有赚。但后来我发现,平台投资交易账户突然被平仓,所有资金无法提现。我打交易平台咨询电话,工作人员说这是暂时现象。我 ...
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年在北京购买房屋时向其借款20万元，2009年2月27日，其从中国工商银行卡取出20万元现金，并将现金交给吴雷用于购买北京的房屋。吴雷提交了吴达 ，自2010年起进行审理，房屋于2013年12月11日被天人民法院裁定冻结，暂停办理房屋过户手续，冻结时间自2013年12月31日至2015年12月30日止 ...
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主张权利，那么参考最高人民法院的相关判例，挂靠人或实际施工人不能越过被挂靠人向业主方或总包方要求支付工程款，所以被告**生态公司与原告无关 ，有原告身份证复印件、被告营业执照复印件施工投融资绿化工程施工合同、竣工验收报告、银行卡交易明细、机械使用费工程结算表、合作协议书、工程款支付确认书、庭审笔录等 ...
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、张栋车款贰拾陆万元整，妈妈李某，2014.7.31号。2、张栋的银行卡交易明细。3、购车发票、税收缴款书、车辆购置税完税证明、车辆登记证，记载的均 的财产，除有约定的以外，如果分割遗产，应当先将共同所有的财产的一半分出为配偶所有，其余的为被继承人的遗产。同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等，对 ...
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借贷民事案件中，西双版纳州中级人民法院依法对被告人刘某某所有的三块经济林地进行查封，但其中430亩的经济林地已被勐腊县人民法院于2013年11月29日查封，其他 林权流转合同补充协议、浦某3年9月4日浦同敏收条、中国农业银行银行卡存款业务回单、中国建设银行取款凭条。公诉机关对以上证据未说明要证实的事实 ...
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有限公司补偿绿洁油脂厂的款项合计224.7773万元，该款项分两笔先后转入徐某某个人银行卡内，徐某某分别及时取现。2016年5月10日，响水法院作出（2015 】被执行人蓉泰公司及公司负责人刘某设在法院强制执行过程中，明知公司账户被法院冻结的情况下，指使他人将本应进入公司账户的资金转移至他人账户，挪作 ...
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财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的 张家口市怀来县沙城镇燕京路东108号，保险事故发生地为北京市朝阳区机场高速公路上，被保险车辆行驶证记载所有人的住址为北京市东城区工体北路新中西街8号。裁判结果北京市东城区 ...
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和法律依据。原告作为完全民事行为能力人，在整改交易中，无论是开户、绑定银行卡、入金、出金，还是进行买卖操作，均是其本人亲自操作完成的，系 月30日正式被大连大宗商品中心有限公司收购，涉案纠纷发生在收购之后，大宗所系商品现货挂牌交易业务的交易平台提供方，原告诉请要求北京大宗商品交易所有限公司对其所有交易 ...
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犯罪事实： 2010年9月，黄冈某某商贸有限公司所属房产E栋、E’’ 栋被黄冈市辖区内某人民法院查封冻结。该商贸有限公司董事长甲为了骗取福建商人王某进的信任，伪造 在一份扣押物品、文件清单上注明）、2011年8月29日通过甲中国农业银行卡卡转帐100万元给福建客商指定的名为林某某的专户卡的银行凭证、 ...
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