新志犯虚开增值税专用发票、虚开用于抵扣税款发票罪、骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、挪用资金罪一案，于二〇一六年五月十三日作出（2015）滨刑初字第 月17日，蔡新志向张新锋借款100万元，由张某丙提供担保，收款账户为邦奥公司工行滨南支行的账户；3、张某壬陈述：蔡新志向其借款50万元，当时 ...
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过劳动纠纷、对外债权债务、贷款担保等各种类型的企业法律纠纷，先后为成都家乐福超市有限公司、四川省原子能研究所、民生银行成都分行信用卡中心、嘉里置业（成都）有限公司 的事业法人外，应当经过工商部门办理年检手续。（3）已开立基本帐户或一般存款帐户。（4）除规定外，有限责任公司和股份有限公司对外股本权益性 ...
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某康夫妇和金某康岳父共同完成，金某聪和其父母完全未参与，全部装修费用通过金某康的信用卡支付。2009年1月3日和1月9日的 反诉被告）金某聪购房款495062元、契税4950.62元、专项维修基金16886元、担保服务费1450元、产权办理费600元、房屋登记费80元、贷款利息27446.38元； 二 ...
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某康夫妇和赵某康岳父共同完成，赵某聪和其父母完全未参与，全部装修费用通过赵某康的信用卡支付。2009年1月3日和1月9日的 反诉被告）赵某聪购房款495062元、契税4950.62元、专项维修基金16886元、担保服务费1450元、产权办理费600元、房屋登记费80元、贷款利息27446.38元； 二 ...
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平台上购买期货、现货，从而骗取股民资金。6、票务诈骗：犯罪分子冒充航空公司客服人员以事主“航班取消、提供退票、改签服务”为由，逐步将其引入 等各种理由要求受害人汇钱，达到诈骗目的。34、办理信用卡诈骗：犯罪分子通过报纸、邮件等刊登可办理高额信用卡的广告，一旦事主与其联系，犯罪分子以“手续费”、“中介费 ...
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许可销售了被控侵权产品。雅培贸易公司遂向北京市第三中级人民法院申请诉前停止被控侵权行为，并提供了现金担保。 （二）裁判结果 北京市第三中级 言语威胁，抗拒执行，是典型的失信被执行人。 本案法院向被执行人发出限制高消费令，禁止被执行人乘坐飞机、列车软卧，限制其贷款或办理信用卡，不得担任企业法定代表人、 ...
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、出借银行结算账户。（五）从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。（六）法定代表人或主要负责人、存款人地址 2.《人民币银行结算账户管理办法》第四十五条存款人应按照本办法的规定使用银行结算账户办理结算业务。存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户 ...
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房手续齐全，有预售证。三个业主一个现金交全款，一个汽车抵押贷款，一个信用卡刷卡透资交款。当日业主与开发商签订《商品房买卖合同》，合同约定合同生效后30 函告：整个建筑包括车库、土地抵押给了CC资产管理公司，办理了抵押登记，无法办理车库备案手续。业主真不明白，我的车库怎么就被抵押了。 CC资产管理公司的 ...
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拒不履行合同。目前，我国出口竞争激烈，国外某些商人常利用我方公司急于出口的心理，以有利的价格条件为诱饵，致使我方对合同其他条款疏于防范，甚至以此要求 及其预防》，中国法制出版社1994年版，第25页。[2]参见侯放：《信用证信用卡犯罪问题研究》，法律出版社2005年版，52页。[3]参见李金择： 《 ...
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月8日曾发出关于停止四川省皮革工业总公司美丰工贸分公司经营业务的通知），以该公司在2004年至2005年要在新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市主办成都名优产品 做了规定，相对于《刑法》224条规定的合同诈骗罪及《刑法》192至200条规定的贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪、票据诈骗罪等各种金融诈骗罪而言，诈骗罪属于 ...
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