需要收取活动费、保证金、录取档案费等费用，多次收取被害人蔡某转账和现金共计人民币21万元。后叶某归案，被羁押于看守所。检察院以叶某涉嫌诈骗罪为由向越 案，属于自动投案，到案之后虽然一直否认有诈骗行为，但是一直供认以帮助被害人入学为名收取了被害人的财物。叶某的这种情况根据相关司法解释可以认定为自首，只是 ...
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需要收取活动费、保证金、录取档案费等费用，多次收取被害人蔡某转账和现金共计人民币21万元。后叶某归案，被羁押于看守所。检察院以叶某涉嫌诈骗罪为由向越 案，属于自动投案，到案之后虽然一直否认有诈骗行为，但是一直供认以帮助被害人入学为名收取了被害人的财物。叶某的这种情况根据相关司法解释可以认定为自首，只是 ...
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需要收取活动费、保证金、录取档案费等费用，多次收取被害人蔡某转账和现金共计人民币21万元。后叶某归案，被羁押于看守所。检察院以叶某涉嫌诈骗罪为由向越 案，属于自动投案，到案之后虽然一直否认有诈骗行为，但是一直供认以帮助被害人入学为名收取了被害人的财物。叶某的这种情况根据相关司法解释可以认定为自首，只是 ...
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近日，裁判文书网公布了广艳彬集资诈骗一审刑事判决书。该案件由北京市第二中级人民法院审理宣判。据判决书显示，广艳彬因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月20日被 应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，虚高债务和以利息保证金中介费服务费违约金等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。 ...
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教授刘某以能帮助被害人蔡某女儿入读大学为由，虚构需要收取活动费、保证金、录取档案费等费用，多次收取被害人蔡某转账和现金共计人民币19.6万元。2017年4月 可以认定为自动投案后供述了主要犯罪事实，成立自首；否认诈骗，是对行为性质的辩解，不影响自首的成立。 三、案件结果 10月23日，越秀区法院采纳邓 ...
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近年来，社会上不断出现披着民间借贷外衣，通过虚增债务伪造证据恶意制造违约收取高额费用等方式非法侵占财物的套路贷诈骗等新型犯罪，严重侵害了人民群众的 在民间借贷纠纷案件审理过程中，对于各种以利息违约金服务费中介费保证金延期费等突破或变相突破法定利率红线的，应当依法不予支持。对于出借人主张系以现金方式支付 ...
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，社会上不断出现披着民间借贷外衣，通过“虚增债务”“伪造证据”“恶意制造违约”“收取高额费用”等方式非法侵占财物的“套路贷”诈骗等新型犯罪，严重侵害了人民群众 警觉，加强对民间借贷行为与诈骗等犯罪行为的甄别，发现涉嫌违法犯罪线索、材料的，要及时按照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑 ...
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外衣，通过虚增债务伪造证据恶意制造违约收取高额费用等方式非法侵占财物的套路贷诈骗等新型犯罪，侵害了人民群众的合法权益，扰乱了金融市场秩序，影响了 利率问题，《通知》强调，要依法严守法定利率红线。要从严把握法定利率的司法红线。 对于各种以利息违约金服务费中介费保证金延期费等突破或变相突破法定利率红线的 ...
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以非法侵占他人财产为目的，在自设搭建的交易平台上，随时操控数据，非法经营天然气、沥青和湘银，诈骗客户资金，涉嫌非法经营，非法期货交易，业务员涉嫌 是为了组织交易、现货交割，而是以标准化合约为交易对象，采取集中交易方式，以保证金制度和50倍高杠杆进行操作。公司雇用业务员通过欺诈行为，让受害人参与非法的 ...
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人民法院起诉，要求辽宁东方雨文化旅游有限公司给付工程款9,302,023.18元，返还履约保证金32.3万元。盘山县人民法院作出（2020）辽1122民初284号民事裁定书，认为那 年系分包关系的反言不予采信。上诉人承担责任后仍可向那伯年追偿。关于上诉人上诉称被上诉人虚假诉讼及那伯年涉嫌刑事犯罪等其他 ...
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