。故认定本案吸存金额8500万元及650人数的证据不足。 本案经庭审查明：有报案材料、笔录、合同、还款协议、汇款凭证等相互印证，形成证据链，足以证明了 将借款非法据为己有的目的。 其次，两者的表现方式不同。集资诈骗罪的手段必然是诈骗，即采用虚构事实、隐瞒真相的方法非法吸收资金。非法吸收公众存款罪则不同 ...
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第三节对侵犯财产权利的行为和处罚作出了规定，第四十九条规定，盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五 上诉人车辆系因其与上诉人存在民事争议，公安机关不宜介入处理。且上诉人书面报案材料系要求追究案外人的刑事责任，故被上诉人未予立案查处并不构成行政不作为。 ...
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六安市区 村组）。 辩护人郭永军，河南龙文律师事务所律师。 上列被告二人涉嫌诈骗犯罪于2012年11月17日被开封市公安局金明池分局刑事拘留，2012年12 累计骗取被害人9.5万元。 对此，公诉机关提供了二被告人的供述，被害人的报案材料及陈述、证人证言、扣押及发还物品清单，收条等证据证明，为被告人吴 ...
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西昌接货销售后再及时返还货款，利润年底五五分成。 被害人陈述被害人樊文霞的报案材料和陈述与证人樊汶学的证词相一致，可证实2001年6月15日、 想法，这个想法正是本案主观方面的具体表现，就是犯罪故意。同时，还有其实施的具体诈骗行为加以印证。被告人宋岷销售货物收到巨额贷款后拒不履行返还义务，而是变更手机 ...
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货币资金盘，但抱着薅羊毛的心态入金，结果产生了亏损就去公安机关报案说被诈骗了，对于很多投资者涨就是区块链革命，跌就是庞氏骗局的心态是我们 ，我们律师还要证明参与人员是否具有退款保障和退出自由，律师在办案时要重点注意书面材料上是否写明诸如保证金可以退还等内容，是否设立了冷静期，参与人员是否享有在冷静期内 ...
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投资性盈利收入。案发后，遂宁、南充、泸州等地有2060人分别向公安机关报案。公安机关先后追回赃款人民币1371万元。（二）裁判结果遂宁市中院一审判决：被告人 欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇的，属于刑法第二百六十六条规定的诈骗公私财物的行为 ...
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协议书，销售公司还有权从梁某某账户中提取等额代垫款。销售公司报案称梁某某依据该协议书诈骗其钱财，是不能成立的： 其一，这份协议书是销售公司提供 财物的故意。涉案车辆上存在合法有效的抵押权，梁某某没有隐匿车辆也没有采用伪造材料的手段将该车过户给他人，该车始终在银行的控制之下,银行随时可以行使抵押权以满足 ...
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自己所犯罪的事实拒不承认，通过会见了解到，犯罪嫌疑人认为自己在芜湖的确从事过诈骗行为，但自己从事的犯罪的行为和公安机关指控的完全不是一回事情。 律师今日 一回事情。牛律师感觉到案情比较重大，在检察机关的许可后复制了全部的案卷材料，并且实地对犯罪行为的发生地进行了走访，发现了很多的疑点，首先是犯罪时间的 ...
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被告人向某某的再审刑事辩护人。开庭前我多次会见了被告人，并查阅、复印了案卷材料，进行了深入的分析研究，辩护人对北京市人民检察院第一分院京检一分刑抗[2008]2 、参与诈骗唐某某的人究竟是哪里的人？被害人唐某某在报案时提到诈骗她的四个人中有两个外地口音，唐某某无法确切知道是哪里的口音，这可以理解。另外 ...
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本案庭审调查的情况，特发表以下辩护意见：一、对于公诉机关指控被告人周某诈骗被害人胡某某人民币115000元后购买车辆供自己使用，辩护人认为被告人周某的行为不 周某诈骗被害人熊某某人民币10000元，辩护人认为公诉机关指控的证据不足，法庭对该笔指控应不予认定，理由如下：（一）、被害人熊某某在其报案材料中 ...
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