德的亲属退出赃款2万元。「审判」福建省德化县人民检察院以被告人苏成德犯信用卡诈骗罪，数额巨大，向德化县人民法院提起公诉。被告人苏成德对起诉书认定的事实没有提出 这些情节只能算做酌定的从轻情节，尚不够酌定的减轻情节，不宜在法定刑以下判刑。鉴于在实际工作中，对判处法定最低刑还是过重的情况不明确，各地法院 ...
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开设赌场部分 2011年6月14日至16日间，被告人邵建瓯伙同邹某（已判刑）等人，在上海市宝山区水产路2659号衡山金仓永华大酒店12楼行政酒廊 开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币35000元；与原犯合同诈骗罪被判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元并罚，决定执行有期徒刑五年六 ...
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合理。 ■热案六： 11人境外冒充司法人员电话诈骗案 被告人：陈颖等11人 案由：诈骗罪 【基本案情】 2010年10月至12月间，陈颖、梁峰、薛宇珊、 名变更后，除了商业风险或其他不可控因素外并不会造成网店信誉的必然降低时，依据网络交易平台服务的经营者制定的规则，网店在夫妻之间分割，并非买卖、出租、 ...
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所有而属于银行，在其占有钱款期间就有保管义务。这种情形下保管义务的法律依据就是合同法规定的合同当事人之间的附随义务，也是诚实信用原则的具体体现。 不包括借记卡。本案之前，在实践中也没有发生过使用借记卡进行恶意透支构成信用卡诈骗罪的案例。 在刑法规范中把借记卡认定为信用卡始于2004年12月29日。当时 ...
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依据被害人所说的所谓“事实”，而是依据被证据所证明的事实。综上所述，对于这三笔款项，被告人都用于了被害人自己的事，其没有占有被害人的一分钱。诈骗罪其犯罪的目的是为了非法 更的家人说：“让姬建更配合姬建波把打架的事儿弄好，等姬建更判刑住监狱，姬建波每年给姬建更家里5000元，需要找律师还给找律师”。同时 ...
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泉犯盗窃罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑十四年六 中识别不同市场主体核心标识的企业字号，且不能提供使用“小拇指”作为字号的合理依据，其主观上明显具有“搭便车”及攀附他人商誉的意图。3.天津小拇指公司使用“ ...
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免除。 标签：借款合同⊙刑民交叉⊙名义用款⊙流动资金 案情简介：2003年，银行依据借款合同，向药业公司发放流动资金2000万元。药业公司收款后，划入关联公司账户 贷款情况下，无权要求质权人信用社兑付存单。虽然医疗公司总经理邹某因诈骗罪被判刑，但本案审理的双方当事人之间的纠纷与邹某诈骗案件属于两个不同 ...
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变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的 刑事律师胜案指导诈骗罪、非法吸收公众存款罪辩护技巧 【秦淮区刑事案件】 成功将2900万元非法吸收 的认定问题。 公诉机关在认定被告人A欠L钱款人民币551.51万元的基础上，依据L集资诈骗一案的审计报告，以来源于徐某方的钱款经过L的账户， ...
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存款罪辩护技巧 【秦淮区刑事案件】 成功将2900万元非法吸收公众存款罪-无罪辩护 诈骗罪降低认定35万犯罪数额 在嫌疑人到案后曾经成功为嫌疑人取保候审一次 南京刑事 认定问题。公诉机关在认定被告人A欠L钱款人民币551.51万元的基础上，依据L集资诈骗一案的审计报告，以来源于徐某方的钱款经过L的账户 ...
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财物的犯罪，行为人先实施的是毁坏财物行为，后实施的是盗窃财物行为，依据最高法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，应当以盗窃罪 认识的被骗人似乎“自愿”向行骗人交付，或者“自愿”按行骗人的意愿处分财物。诈骗罪的一个显著特征是行为人通过虚构事实或者隐瞒事实真相，使受害人陷入错误认识当中 ...
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