。由于平时花钱大手大脚，欠了很多钱，债主逼债，他就用公司的名义买了6辆红旗轿车用来抵债。2000年12月19日，他因犯合同诈骗罪被北京市朝阳区法院判处有期徒刑十二 和盛建林说服胡某:由胡某公司承担竞买保证金及股权转让款等所有费用，胡某委托孙向东以其岳父的公司名义竞买萧然物流公司股权，竞买成功后，孙向东 ...
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。由于平时花钱大手大脚，欠了很多钱，债主逼债，他就用公司的名义买了6辆红旗轿车用来抵债。2000年12月19日，他因犯合同诈骗罪被北京市朝阳区法院判处有期徒刑十二 和盛建林说服胡某:由胡某公司承担竞买保证金及股权转让款等所有费用，胡某委托孙向东以其岳父的公司名义竞买萧然物流公司股权，竞买成功后，孙向东 ...
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年10月，姚某、刘某为了逃避打击，成立了陕西汇衡创业投资有限公司，继续以该公司名义募集资金。 在对社会公众募集资金的过程中，姚某负责组织、策划及决策 公诉机关的指控，第一被告人姚某提出异议，既不认可集资诈骗罪的指控，也对5.14亿元的募集金额不认可。她说学校没有资金扶持，当时还有其他学校也在募集资金， ...
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月26曰因涉嫌贷款诈骗罪被逮捕。二、诉辩主张(一)人民检察院指控事实1996年1月10日，被告人方家明以百色矿山机械配件经营公司的名义与广西横县城市信用社 ，到期不仅没有积极设法偿还贷款，反而利用抵押合同的瑕疵擅自将抵押物转让，所得的钱也没有用来归还贷款，从这些方面看，也充分证明被告人方家明主观上具有 ...
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月26曰因涉嫌贷款诈骗罪被逮捕。二、诉辩主张(一)人民检察院指控事实1996年1月10日，被告人方家明以百色矿山机械配件经营公司的名义与广西横县城市信用社 ，到期不仅没有积极设法偿还贷款，反而利用抵押合同的瑕疵擅自将抵押物转让，所得的钱也没有用来归还贷款，从这些方面看，也充分证明被告人方家明主观上具有 ...
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案例：２００４年４月，潘某将其身份证借给未成年人李某，李某冒用潘某的名字进入一家公司工作，公司还用这张身份证给李某办理了银行卡发放工资。１１月， 的财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，应以侵占罪定罪处罚。 二、行为方式区分的理论分析 盗窃罪、诈骗罪、侵占罪是刑法中比较常见、使用频率较高的罪名，由于 ...
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以国家工作人员论，属于准国家工作人员。二是具有国家代表性，即这种活动是以国家名义而进行的，它是一种国家管理性质的行为，而不是代表某个人、 的职务行为有关。如果行为人事先作虚假承诺并要求行为人交付财物的，则有可能构成诈骗罪而不成立本罪。 第二部分 目前村干部职务犯罪现状 （一）目前村干部职务犯罪的特点 ...
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对贷款诈骗罪和金融凭证诈骗罪、受贿罪和挪用公款罪进行了认真的分析界定，既准确定罪量刑，又最大限度地维护了本案涉案当事人的合法权益。可以说，本案的成功审结 总金额计6600万元。之后，被告人王德麟持该代保管单以德信公司或其他名义分别骗取昆明国际信托投资公司、中国银行昆明滇池路支行等四家金融机构的贷款共计 ...
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非法集资、诈骗、传销风险。 1、从四性上化解非法集资风险。 各种借区块链技术名义，以发行投资数字货币虚拟资产各种代币加上通证等方式，符合非法性、 ，因此，不宜将对赌商业盈利模式本身认定为非法行为。仅隐瞒公司与客户之间的对赌关系，我认为尚未达到诈骗罪语义中的欺诈，因不排除部分平台希望通过开展对赌合约业务 ...
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称：我的钱是借给杨某的，他说要用补偿款来偿还借我的钱，要得到补偿款就要以我的名义签订土地租赁合同。我并不是要跟他合伙种树，只是我不放心他不还 聚众扰乱社会秩序罪的构成要件。 针对被告人何某提出的与被告人杨某是民间借贷关系，不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，法院认为，结合被告人杨某、易某等人的供述和钟某等的 ...
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