第1435号民事裁定书）裁判要旨：两公司的注册经营场所一致、两公司的财务人员、管理人员有混同为两公司办理相关业务的情况，两公司的资金有混同使用的 他混同情形；实地调查企业的经营场所，咨询物业公司及其下属员工，请求法院调取公司财务账簿等。二、从组织机构是否混同入手海南海钢集团有限公司与中国冶金矿业总公司 ...
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理由故意刁难，直至当日晚9时许，原告才开出3800万元转账支票交给被告方人员，同时称余下200万元要留待股份转让手续完备确认后结算并要求被告方有关人员将 平支付上述款项符合双方合同的约定，不构成履行迟延。(二)金盛置业投资集团有限公司的财务人员陈影、张轶作为本案被告、反诉原告王华的代理人，就本案原告、 ...
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款项已全部退还受害单位。……。 本院认为：被告人王XX身为国有公司、企业中从事公务的人员，利用职务之便，多次挪用公款归个人进行营利活动，情节严重，其行为已 轻微。 三、本案被告人王XX作为犯罪主体与一般挪用罪的主体不同。一般挪用罪的主体均为单位的财务人员或领导干部。而被告人王XX既不是单位的财务人员， ...
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元。被告海滨某某支付货款共计770000元。2011年8月22日，被告海滨某某的财务人员，被告王甲向原告出具一份《付款单》，载写“尚欠436530.90元 出纳员被告王甲持有，虽被告海滨某某对上述证据的真实性有异议，但并未提交工地财务账册等证据予以反驳；其次，被告王甲、案外人沈某某均为涉案工地财务人员 ...
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：设立若干子公司，使得母公司与子公司的财产关系混 同；设立两个以上雷同公司，人员、场地、财产彼此混同；设立企业集团， 人格关系模糊，难以识别其与成员公司之间 是由金融租赁 公司专为其融资设立的公司，其没有独立的财务人员、独立的意志、独立的 财产和财务账目，应当依法认定其不具备独立的法人人格。金租实业 ...
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在合资公司的日常经营管理中，投资公司派驻合资公司董事、副总经理及财务人员，定期取得财务报告，参与合资公司经营管理。故投资公司提出“由于原告的干预， 合资公司总经理长期兼任工具公司的法人代表没有构成同业竞争，合资公司使用什么样的财务机构属于合资公司内部管理问题，即便投资公司认为合资公司的某项管理行为侵害 ...
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在合资公司的日常经营管理中，投资公司派驻合资公司董事、副总经理及财务人员，定期取得财务报告，参与合资公司经营管理。故投资公司提出“由于原告的干预， 合资公司总经理长期兼任工具公司的法人代表没有构成同业竞争，合资公司使用什么样的财务机构属于合资公司内部管理问题，即便投资公司认为合资公司的某项管理行为侵害 ...
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上述指控，公诉机关在法庭上提供了相应的证据，并认为被告人黄校长身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法侵吞公款共计人民币61254.85元，应当以贪污罪追究其刑事 小任副校长。黄校长担任西南六小校长期间，韩某是管理学校“大账”的财务人员，“小账”由学校老师黄某甲负责的，每次从他们那里领取各种补贴都是要 ...
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，是国企职务犯罪手法的复杂化。公司、企业职务犯罪的一些常见的犯罪手法有：财务人员通过伪造合同、涂改帐面、虚假报销、编造支出等方式贪污、挪用公款； 所拥有的一切将可能都不再拥有，他们有的情绪激动、暴跳如雷，拒不配合侦查人员开展调查；有的悲观沮丧，丧失斗志，对罪行大包大揽；有的痛哭流涕、泣不成声。这样的 ...
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工作人员都可以享有的，所以张某只能构成盗窃罪，而不构成贪污罪。1、张某身为财务科长，其主要职责是主管财务科全面工作，而不是直接主管、保管、经手现金，这些 #e# 2、张某掌握财务室的房门钥匙，而房门钥匙是财务科的所有人员都有的，并不是他作为财务科长所独自占有的权利，他并没有保险柜的钥匙，保险柜也并不是 ...
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