的防范措施，以供有关各方进行共同探讨。 徐涛律师15327446830 QQ574659129 一、按揭贷款中的各方法律关系从我国现行按揭中的法律关系来看，其所涉各方主体 是在商品房预售中还是很有必要的。理由是：（1）从商品房按揭贷款设定来看，在将取得的商品房上设定担保是购房人的本意，一旦房屋建成， ...
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。根据这一基本理论，诈骗罪的成立以先行实施欺诈而后取得财物为基本行为模式。贷款诈骗罪与一般诈骗罪之间存在的刑法理论上的法条竞合关系，使得刑法理论中对 达成统一的观点，但对其行为模式不仅包括虚假性陈述行为，而且还包括了其他对贷款及贷款人的其他财产的非法处置行为，已基本形成共识。根据最高人民法院《关于审理 ...
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的60 %，即×××元，原告于签署《商品房买卖合同》时提供银行所需资料并签署贷款合同相关文件。（注：收费标准最终以办理相关手续时相关部门收费为准，按揭 如下：东莞时间社区首先，我国并未建立一个客观、公正的个人信用体系，银行是否发放贷款也仅仅是银行自身的一种商业判断，不足以成为法律上的能够认定的个人原因 ...
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。 《刑法修正案（六）》第１０条规定：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他 担保或者超出抵押物价值重复担保，骗取了银行或其他金融机构的信任。只要申请人在申请贷款过程中有虚构事实、隐瞒真相的情节，或者只要提供假证明、假材料，或者所 ...
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17日，被告人李建伟被抓获，次日被告人郭百顺到滑县公安局投案自首，并归还贷款本金及利息共计91000元。 【裁判要点】 法院认为：被告人李建伟、郭百顺 确定之日起计算；罚金自判决生效后十日内缴纳） 二、被告人郭百顺犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币30000元。 （缓刑考验期自判决 ...
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流动资金为由，以江西迪科实业有限公司的名义，向交通银行南昌市中山桥支行申请贷款人民币1500万元。被告人林海分别以江西迪科实业有限公司和深圳迪科投资有限公司法人 威普数码科技有限公司金额为514万元。之后，通过转帐、提现等方式将贷款用于还贷、投资、经营和赌博。期间归还了165万元，利息215万元，案发 ...
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诉之法院。 在诉讼中，甲厂一直坚持自己不认识丙公司，从未有过业务往来，在委托贷款委托合同中不是自己填写丙公司的名字，是乙公司填写；乙公司承认原先曾 为准的内容可以断定，丙公司为乙公司指定。而由金融机构指定借款人恰恰正是信托贷款合同的主要特征，正如最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》第七条第一 ...
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公款罪提起公诉；另一方面，挪用公款的手段多种多样，其中也不乏金融机构工作人员利用发放贷款的职务之便挪用公款（资金）的，一般来讲，可以从以下方面加以考察： 公款行为，例如行为人擅自动用金融机构的资金购买房产，事后补办了以其妻的名义贷款的审批手续，即是挪用公款行为。 3.考察行为是秘密进行的还是公开进行的 ...
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借款3000万元人民币已于2001年12月20日到期，至今只偿还7790372.20元贷款，尚欠本金22209627.80元，并欠二季度利息8l7314.30元，欠款8个月 比例承担保证责任。同时新华信托还向冠耀公司、旭亚公司送达了《贷款催收通知书》。同年9月4日新华信托再次向合力公司发出《借款催收函 ...
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。根据这一基本理论，诈骗罪的成立以先行实施欺诈而后取得财物为基本行为模式。贷款诈骗罪与一般诈骗罪之间存在的刑法理论上的法条竞合关系，使得刑法理论中对 达成统一的观点，但对其行为模式不仅包括虚假性陈述行为，而且还包括了其他对贷款及贷款人的其他财产的非法处置行为，已基本形成共识。根据最高人民法院《关于审理 ...
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