公司将已签订回迁安置协议的房屋又与普通购房户签订商品房买卖合同发生冲突涉及的资金金额：收取14户回迁户超面积差额86543.87元、商品房买卖合同总价款5078681 冲突时又为多数购房人、回迁户调整住房，履行合同。同时本案中涉案款项去向不明，现有证据不能证实被告单位及王某某将借款、购房款、回迁户交纳 ...
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有被骗的可能怎么跟第三层次联系。 对于第三层次的，问清被害人钱到账户后的资金去向、最后在哪里取钱、有谁去取钱、钱到了之后怎么分赃的。 犯罪嫌疑人自述 ，在警察拍的现场诈骗窝点搜查的照片里没有提及有这个红色u盘。这属于检材来源不明，这个u盘到底哪里来的？是不是有人故意栽赃呢？ 第二：物证提取程序不合法， ...
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甲提供的中国建设银行存折收支记录看，2006年9月至10月底王甲的存款账户资金进出频繁，截止2006年9月27日存款余额573350.39元、10月1日存款余额 4月24日为避债而离家出走，长期去向不明。2014年2月26日，被告陆宙青出具借条1份，确认因生意急需资金周转，向原告借款5万元，借款期限 ...
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返还“劳务费”和退合同款，尚欠集资款项人民币5814.795万元。刘玉珊等人将绝大部分资金用于还贷款、放高利贷、公司员工高额提成、公司日常开支运转、寻宝被骗 材料系黄立国所提供，但无其他证据与之印证，况且黄立国外出务工，至今去向不明，故现有证据不足以证实被告人黄炳光持有的其在广东省中山大学附属第五医院 ...
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有限公司新任公司领导发现公司财务状况亏空严重，要求黎某查帐，查出上述两笔资金共1600000元流向情况。2014年7月21日，广西某建设工程有限公司以黎某 月24日广西某建设工程有限公司以黎某任财务经理职务期间，对公司部分公款去向不明未能作出正确合理的解释为由，解除双方的劳动合同关系。2015年3月 ...
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，法院遂驳回原告起诉。[评析]民间借贷有利于扩大民间资本出路，增加投资渠道，满足边缘资金需求，增加金融市场的丰富性和多样性，但同时因关联证据少等因素致“手拉手”虚假 中，原告提供一证人证言，后证人自己又否定。另外，银行也没有入账，款项去向不明。就借条来看，如金融机构向个人借款，借条一般应由银行提供。在 ...
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，法院遂驳回原告起诉。[评析]民间借贷有利于扩大民间资本出路，增加投资渠道，满足边缘资金需求，增加金融市场的丰富性和多样性，但同时因关联证据少等因素致“手拉手”虚假 中，原告提供一证人证言，后证人自己又否定。另外，银行也没有入账，款项去向不明。就借条来看，如金融机构向个人借款，借条一般应由银行提供。在 ...
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，法院遂驳回原告起诉。 [评析] 民间借贷有利于扩大民间资本出路，增加投资渠道，满足边缘资金需求，增加金融市场的丰富性和多样性，但同时因关联证据少等因素致手拉手虚假 中，原告提供一证人证言，后证人自己又否定。另外，银行也没有入账，款项去向不明。就借条来看，如金融机构向个人借款，借条一般应由银行提供。在 ...
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象下，被告人A某没有对有关票据进行核查，并不足以认定A某侵吞医院资金。4本案赃款去向不明，没有证据证实了A某与其他人员合伙实施作案。5指控A某犯 无法根本上排除其他人员冒用被告人A某工号实施作案的可能性，公诉机关指控A某侵吞医院资金人民币61万元的事实不清，证据不足，指控A某犯贪污罪不能成立。结束语： ...
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，该地区确曾存在，但在2007年已被整体拆迁，不复存在，该地区居民都已去向不明。鉴此，无锡中院通过无锡市公安局进行查询，经调取居民户籍信息卡，从全市十余 涉及洗钱、诈骗等案件，要求被害人提供银行账户及家庭成员情况，将自己银行账户内资金交由地检署保管、审核等手段，先后对数十人实施诈骗。涉案17名被告人被 ...
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