康有自首和立功情节，依法可从轻处罚。公诉人当庭宣读了被害单位的报案记录、公安机关对孟动使用的两块电脑硬盘进行检查后出具的检查意见书以及从该硬盘中导出的 ，何立康称其有20多万个Q币。 24．查询存款／汇款通知书(回执)及其附件，证明孟动用自己身份证在中国工商银行广州云苑新村支行开立的770号牡丹卡账户 ...
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作为付款行在柜面操作付款时是否存在过错呢首先，持卡人取款与被告付款二者之间是使用密码进行交易的，没有密码付款行在柜面根本就无法进行操作。而密码又是由 存取款业务，应摘录持卡人身份证件名称及号码。被告在两笔取款记录上登录的号码均非原告身份证号码，被告是否存在过错关键取决于对持卡人的身份证件审查是形式审查 ...
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作为付款行在柜面操作付款时是否存在过错呢首先，持卡人取款与被告付款二者之间是使用密码进行交易的，没有密码付款行在柜面根本就无法进行操作。而密码又是由 存取款业务，应摘录持卡人身份证件名称及号码。被告在两笔取款记录上登录的号码均非原告身份证号码，被告是否存在过错关键取决于对持卡人的身份证件审查是形式审查 ...
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，即通过银行查询，得知其账户上的存款已被人领取。根据宾阳工行流水账显示，聂晓斌账户中的250000元存款被一个持“李建国”身份证的人使用牡丹灵通卡于同年 、身份证件类型和号码、存款数额、取款密码等均存储于该银行卡中，电子信息记录等均为交易的有效凭据，任何人掌握银行卡及密码就可以不通过银行柜台，而直接 ...
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，即通过银行查询，得知其账户上的存款已被人领取。根据宾阳工行流水账显示，聂晓斌账户中的250000元存款被一个持“李建国”身份证的人使用牡丹灵通卡于同年 、身份证件类型和号码、存款数额、取款密码等均存储于该银行卡中，电子信息记录等均为交易的有效凭据，任何人掌握银行卡及密码就可以不通过银行柜台，而直接 ...
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小,朱某某是在邱某某的带领下,由邱某某联系上家,并且邱某某为规避风险使用朱某某身份信息和银行卡加盟带领霍尔资本平台,朱某某不知情,朱某某主观恶性 代理,并与朱某某一起分成。被告人汉某某使用王某某的代理账户发展客户蒙某某投资,后蒙某某损失人民币65000元。经查询银行流水,孙某向王某某转账202689元 ...
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是个别进行，在网上操作，传销人员通过交费获得所谓会员网上注册资格，注册时使用假名或代号作为用户名，各自设定登录密码。传销组织上线与下线之间的联系主要 中精力于网络传销案件中的资金流调查。具体而言分为三个步骤：第一，获取涉案当事人及其关系人的身份证号码查询对应账户，同时执法人员考虑到涉案当事人不用自己 ...
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是个别进行，在网上操作，传销人员通过交费获得所谓会员网上注册资格，注册时使用假名或代号作为用户名，各自设定登录密码。传销组织上线与下线之间的联系主要 中精力于网络传销案件中的资金流调查。具体而言分为三个步骤：第一，获取涉案当事人及其关系人的身份证号码查询对应账户，同时执法人员考虑到涉案当事人不用自己 ...
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服务电话，向持卡人提供业务咨询、账户查询、投诉受理及挂失办理等服务。”；第四十一条“龙卡贷记卡只能由持卡人本人使用，因出租、转让或转借龙卡贷记 的《银行卡联网联合业务规范》内容，商户在接受龙卡信用卡消费时，不需索取持卡人的身份证，而是特约商户收银员在POS机上刷卡，输入交易金额，要求持卡人通过密码键盘 ...
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和法律规定；应当完整记录被调查人（入党信息、工作履历）、犯罪嫌疑人、被告人的姓名、年龄、民族、籍贯、文化程度、职业、住址、身份证号码、家庭成员、 有异议，经人民法院依法通知的，鉴定人应当出庭作证，否则，鉴定意见不能作为证据使用。鉴定意见应当告知相关当事人。 十九、视听资料、电子数据 视听资料、电子数据 ...
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