高额资金引起银行部门的注意,曾贤优指示滕伟以自己或他人的身份证在银行系统开设多个个人银行结算账户，将原收款帐户上收取的传销货款予以转存，为传销人员发放 苗雪、滕伟积极参与、宣传和发展下线人员，从中牟取非法利益，其行为均违反国家禁止传销的规定，扰乱了经济秩序，影响了社会稳定，情节严重，构成非法经营罪。遂 ...
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高额资金引起银行部门的注意,曾贤优指示滕伟以自己或他人的身份证在银行系统开设多个个人银行结算账户，将原收款帐户上收取的传销货款予以转存，为传销人员发放 苗雪、滕伟积极参与、宣传和发展下线人员，从中牟取非法利益，其行为均违反国家禁止传销的规定，扰乱了经济秩序，影响了社会稳定，情节严重，构成非法经营罪。遂 ...
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的。第三，两罪的客观方面也不同，非法出具金融票证罪是银行、其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具金融票证；伪造、变造金融票证则是直接伪造或者对 虚假的金融票证。而变造是指对真正的金融票证采用剪贴、挖补、涂改等手段对银行结算凭证进行各种形式的加工，以改变数额、期限或者其他内容。变造金融票证的前提是 ...
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的。第三，两罪的客观方面也不同，非法出具金融票证罪是银行、其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具金融票证；伪造、变造金融票证则是直接伪造或者对 虚假的金融票证。而变造是指对真正的金融票证采用剪贴、挖补、涂改等手段对银行结算凭证进行各种形式的加工，以改变数额、期限或者其他内容。变造金融票证的前提是 ...
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君皇公司在担保期限届满后，告知汽车公司无需对信用证承担担保责任时，中国农业银行深圳市分行罗湖支行属下分支机构东盛办事处也予以认可，故汽车公司的担保责任因中国 联运单据不合法。因为原告的多式联运单据并非是在信用证结算中正常流转而取得的，而是原告未依据规定行使权利，使其丧失了拒付权，从而使得运输单证滞留在 ...
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君皇公司在担保期限届满后，告知汽车公司无需对信用证承担担保责任时，中国农业银行深圳市分行罗湖支行属下分支机构东盛办事处也予以认可，故汽车公司的担保责任因中国 联运单据不合法。因为原告的多式联运单据并非是在信用证结算中正常流转而取得的，而是原告未依据规定行使权利，使其丧失了拒付权，从而使得运输单证滞留在 ...
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月颁布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四 风险备用金制度之初就应当就风险备用金的权属、提取方式、代偿过程及追偿依据约定清楚，避免代偿后无法有效的追偿。另外，风险补偿金最好在银行开设专用 ...
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向王某某发放了薪金及奖金。 2006年6月11日，王某某认为公司现行的销售制度束缚了自身发展，向公司提出辞职书面申请。2006年7月，王某某收到了公司客户 后见事情败露，才在同年10月通过银行汇款补上了挪用的货款。公司根据制订的《销售原则总则》的规定，对原告的处罚行为是合理合法的。 法院审理认为，辞职 ...
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强制性规定的建设工程合同方为无效。如果当事人违反了管理型强制性规定应当受到行政处罚，但不应当影响民事合同的效力。 通常情况下，施工合同的效力是当事人的主要争议 合同均无效。但是双方就剩余工程款金额、支付方式等达成的《协议书》可以作为工程结算的参照依据。 典型案例2：姜某与双湾公司、佰亿公司建设工程施工 ...
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停止发行。已经发行尚未上市的，撤销发行核准决定，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还证券持有人；保荐人应当与发行人承担连带责任，但是能够证明自己没有 条违反本法规定，发行、承销公司债券的，由国务院授权的部门依照本法有关规定予以处罚。 第二百二十五条上市公司、证券公司、证券交易所、证券登记结算 ...
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