银行取钱多给钱 -案例分析搜索

欲还欠债而诈骗，律师辩护获轻判 ——为诈骗团伙主犯肖某某辩护案例

起，涉案金额人民币23400元。公诉机关认为：被告人肖某某、陈某某以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大；被告人尹某某，被告人肖某某的法定刑为三年以上十，并通知他到银行取钱（肖某某笔录P12）； 2、肖某某将在银行取的钱20000元和购买的戒指（20000元）交给阿成，阿成给肖某某4000元（ ...

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金穗卡70多万元被盗谁之过

郑立训是江西铜鼓郑顺实业有限公司董事长。2001年9月10日，他持金穗卡到铜鼓县农业银行去取钱，卡上本来还有七十五万多元，可是在县农行取钱时却发现，是歹徒还是郑立训或是郑立训勾结歹徒，将密码泄露给歹徒后让歹徒将款取走再来向银行索赔铜鼓警方努力侦查了八十多天，没有进展。他把农行铜鼓县支行推上了被告席 ...

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金穗卡70多万元被盗谁之过

郑立训是江西铜鼓郑顺实业有限公司董事长。2001年9月10日，他持金穗卡到铜鼓县农业银行去取钱，卡上本来还有七十五万多元，可是在县农行取钱时却发现，是歹徒还是郑立训或是郑立训勾结歹徒，将密码泄露给歹徒后让歹徒将款取走再来向银行索赔铜鼓警方努力侦查了八十多天，没有进展。他把农行铜鼓县支行推上了被告席 ...

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惠州“许霆”案，一份伟大的判决——分析透彻、富有哲理、浸透人性

纠正银行过错的法律义务。于某水反复存款，与ATM机（银行）之间都是合法交易，最后将钱款从其它银行取走，也是处理遗失物，涉及是民法中的不当得利问题，而就是去存钱，是一个合法行为，没有任何犯罪意图。他是在取钱过程中，发现ATM机故障并且这一故障可以给他带来巨大利益的时候，因为贪欲而产生的犯意。也就是说， ...

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朱xx、陈xx犯挪用公款罪案

天上午10点多她又去我们公司，说她准备投450万。我给她说:你投的钱多，利息我也没有办法给你说，我们一起去见于总（于某某）。我给于总介绍朱城中村改造的请示报告、焦店镇村级专户记账凭证、现金缴款单、焦店镇村级专户记账凭证、银行存根、支出预算表、焦店镇村级财政资金审批单、焦店镇财政所代收代发清单、褚庄村 ...

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2018非法采矿罪、掩饰隐瞒犯罪所得，一审蚌山区法院成功争取到判处缓刑。

出场（厂）价格为人民币壹佰陆拾壹万壹仟玖佰伍拾元整（取整1611950.00元）。 5.银行转账记录证明：王*、陈*庆、朱*波、周*荣等人从2017年6月份爸之间账算的比较马虎，从他那拉的砂子卖掉后，就给他两个钱，有时他需要用钱的时候，就多给他一点，大概就是从2012、2013年的样子开始的。把砂子 ...

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迷信诈骗数额持争议法院作出有利被告人认定

——回家拿存折——搭公交去银行取钱——回来交付现金，时长一个半小时，被害人所取的现金有足够的时间处分，是否将所取现金放入交付给陈某的袋子?存在合理退赃、退赔;被告人因治疗疾病急需而实施诈骗，主观恶性小;侦查机关的取证程序存在多处违法等情节。恳请法庭秉承宽严相济与保障人权之精神，考虑被告人身患高血压、 ...

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曾琼芳非法处置扣押财产案

案件的情况看，公安机关不是财物的所有者亦不是财物的保管者，被告人到银行取钱，其亦是能明确知道公安机关会知道是属于其所为，无秘密可言，亦对被告人曾琼芳量刑时，将考虑被告人系初犯，认罪态度好，转移的赃款亦全部退还给受害人等酌定从轻处罚的情节。（五）定案结论成都高新区人民法院依照《中华人民共和国刑法》 ...

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2900万非法吸收公众存款成功无罪辩护、诈骗罪降低35万

以调解方式结案。吴某和徐某是K公司的会计、出纳，是其让二人和其亲戚许某带取L银行内的钱款并用于K公司的开支。其还欠范某、飞某、王某、陈某、龙某等，其亲友对L很相信，前期借款均是现金往来且不打借条，L也正常付息。因其亲友借钱给L是基于对其的信任，而周某负责处理其公司以及个人相关事务，后期L提出向其和其 ...

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2016年非法吸收公众存款案律师成功办理取保候审经典分析

以调解方式结案。吴某和徐某是K公司的会计、出纳，是其让二人和其亲戚许某带取L银行内的钱款并用于K公司的开支。其还欠范某、飞某、王某、陈某、龙某等，其亲友对L很相信，前期借款均是现金往来且不打借条，L也正常付息。因其亲友借钱给L是基于对其的信任，而周某负责处理其公司以及个人相关事务，后期L提出向其和其 ...

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