故二审法院将该三份情况说明作为定案依据错误。(三)吴铭提供了新证据即中国农业银行个人结算业务申请书，该凭证显示马宁向吕可汇款贰拾万元，说明在其夫妻关系存续 发生多次资金往来、案涉借条未约定利息、吴茂康与马宁为公司同事、公司其他工作人员认可各自委托马宁理财、王玲的证言等情形，本案缺乏马宁将借条所涉款项 ...
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笔共50万元支出的原始下账记载为长期投资，办理的25 万元汇票委托书亦表明汇款用途为投资并据此开具了相应的本票，连同支出 的25万元现金支票，给付了设立 写明款项来源和书 写其他内容的解释是成立的，只是工作人员的具体工作失误，单独审查这些 失误的细节以及银行记账凭证中未附本票票据，确实可以引起怀疑，但 ...
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独家著作权。4、证人崔粉玉的证言证实：其为北京宏图大展高新技术有限公司工作人员。2004年初，北京宏图大展高新技术有限公司向韩国KBS电视台购买了《青青草》 用广州市金棕榈影视有限公司和广州市响叮当广告有限公司作为汇款人合同款电汇到北京易红门影视文化传播有限公司在建设银行的帐户，其余合同款项则由曾利梅 ...
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被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4．在境外实施电信 ，还要掌握相关的高科技知识，很多被电信诈骗的人并没有报案，也提供不了汇款的银行凭证，犯罪团伙成员间口供矛盾较多该如何采信？我们律师该如何用高 ...
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。 8、传真机诈骗法。即骗方先行电话订货，然后利用外地汇款的时间差，先通过银行向供方汇去少量款，取得盖有银行公章的汇款单后,再用涂改液改为大额汇款，用 而受骗;对于已被骗走的货款或商品，要及时向有关部门报案。 4．提高企业工作人员素质，不断完善和加强自我保护意识和技能 从大量的合同诈骗案例中可以看到， ...
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以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币 、错误出证，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第四百一十四条对生产、销售伪劣商品犯罪行为负有追究责任的国家机关工作人员， ...
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编织厂来人约定，本月23日再付。信用社应编织厂来人的要求，当即以信用社为汇款单位，编织厂为收款单位，办理电汇手续，将4000元货款电汇至湖北省仙桃市农行编织厂 受托人接受委托的范围，侵犯了委托人的权利，违背了银行汇兑规定。按照民法通则的规定，属信用社工作人员在执行职务中的过错，给他人的合法权益造成损失 ...
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编织厂来人约定，本月23日再付。信用社应编织厂来人的要求，当即以信用社为汇款单位，编织厂为收款单位，办理电汇手续，将4000元货款电汇至湖北省仙桃市农行编织厂 受托人接受委托的范围，侵犯了委托人的权利，违背了银行汇兑规定。按照民法通则的规定，属信用社工作人员在执行职务中的过错，给他人的合法权益造成损失 ...
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的法庭调查，辩护人认为认定被告人韩某犯挪用公款罪事实不清、证据不足，定性错误，现发表如下辩护意见，望合议庭重视并采纳。 一、起诉书关于被告人韩某擅自决定 不予支持。故对被告人韩某及其辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人杨某伙同国家工作人员挪用30万元归个人使用，进行营利活动，数额巨大且不退换，其行为已 ...
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万元。 4.还款凭证。证明2006年10月12日至2010年7月15日庞雄通过银行汇款方式向李某3还款6.75万元。 第十六组：被告人庞雄收取王某1 委托书、调解协议等，证明2010年5月1日，庞雄全权委托巴中市民营经济维权中心工作人员处理其与他人借款合同、债权债务等纠纷。③2011年5月17日，庞雄 ...
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